Общество
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

Впервые за восемь лет ЦБ РФ пересмотрит основания для блокировки счетов

Лилия Караева
17 февраля, 2020 09:50
1 мин

Фото: Flickr

ЦБ РФ изменит критерии сомнительных операций, в результате которых банки могут блокировать счета. Перечень критериев не обновлялся восемь лет — с момента их появления.
Прежний список состоял из 100 пунктов — если клиент попадал хотя бы под один, банк был вправе отказать в проведении транзакции. Сейчас предлагается убрать и добавить критерии, по которым операции будут признаны сомнительными.
Например, к сомнительным отнесут транзакции, когда клиент отказывается от операции, просит закрыть счет и выдать деньги. Изучается вопрос о включении в перечень подозрительных операций по регулярному снятию наличных физлицами, если деньги переводит юрлицо.
Отдельным пунктом идут случаи, когда клиент требует проведения операции по исполнительному документу. Гражданину могут отказать, если у банка есть подозрения, что операция направлена на отмывание или обналичивание денег, пишет РБК.
Ранее сообщалось, что с июля 2020 года ЦБ ужесточит процедуру выдачи ипотеки.
темы
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ