Марокканские каникулы для друзей Каддафи
3 мин чтения
Фрагмент ливийского динара с изображением Муаммара Каддафи / flagpedia.net

Фрагмент ливийского динара с изображением Муаммара Каддафи / flagpedia.net

Крупнейшие мировые банки и фонды оплачивали роскошную жизнь ливийских чиновников, подозревают следователи

Британские и американские правоохранительные органы предполагают, что сотрудники швейцарской брокерской фирмы Tradition Financial Services подкупали приближенных полковника Муаммара Каддафи, вплоть до падения его режима в 2011 году. Как сообщает Wall Street Journal, финансисты обеспечивали отдых высокопоставленных ливийцев, работавших в суверенном государственном фонде.

Tradition Financial Services — компания, среди прочего занимающаяся элитными активами, не попадающими на обычные биржи. С 2005 по 2009 год доходы TFS увеличились более чем вдвое. Именно в это время компания наняла американского финансиста Роберта Бэйли, который начал выстраивать связи с ливийской элитой, говорят источники WSJ, знакомые с материалами дела.

Лондонский офис компании размещался в здании, принадлежавшем ливийскому государственному инвестиционному фонду Libyan Investment Authority. Его часто посещал менеджер Arab Banking Corp. (фирма, представлявшая фонд) Махмуд Зевам. Роберт Бэйли сопровождал его на встречах с первыми лицами TFS и составлял компанию в развлечениях — например, сопровождал его на частной вечеринке дизайнеров нижнего белья во время лондонской Недели моды.

В 2009 и 2010 году TFS арендовала в Марракеше особняк для отдыха Зевама и других менеджеров Arab Banking Corp. В материалах расследования, отмечает WSJ, есть переписка Зевама с сотрудниками швейцарской фирмы, где он обсуждает свой отпуск на вилле в компании проституток.

TDS оплачивала все поездки Зевама в Марракеш, Лондон и Дубай. Судя по документам, с 2007 по 2010 год швейцарская фирма потратила на Зевама и его коллег около 100 тысяч долларов.

В развлечениях на деньги TDS принимали участие приближенные самого Муаммара Каддафи. В 2008 году по инициативе Роберта Бэйли компания наняла Сахера Коссу, сына главы ливийских спецслужб Муссы Куссы, и Хайтема Зарти, старший брат которого дружил с сыном Каддафи.

Офис Tradition Financial Services в Лондоне. Изображение: Google Street View

Сахер Косса упоминается в переписке Махмуда Зевама с финансистами TDS, в которой он описывает происходившее на вилле в Марракеше: «У Сахера тут есть натуральная виагра... купили у одного врача-колдуна». В 2008 году сын Каддафи Сейф получил от Бэйли в подарок ноутбук Apple за 1900 долларов.

Веселье сотрудников Arab Banking Corp. обходилось Tradition Financial Services дорого, но и доход приносило огромный: судя по словам бывших сотрудников, с ливийского фонда брали комиссию в три, а иногда и в двадцать раз выше, чем с других клиентов. Только за 2008 и 2009 годы на комиссиях Arab Banking Corp. компания заработала 15 миллионов долларов.

TDS знакомила ливийцев с представителями других финансовых компаний, например Bank of America и американского хедж-фонда Harbinger Capital Partners. Сотрудники Bank of America, участвовавшие в таких встречах, впоследствии были уволены.

Коллеги Бэйли были не в восторге от его бизнес-подхода, говорят источники Wall Street Journal, и несколько раз жаловались на него главе европейского отделения фирмы Майклу Лейбовитцу. На допросе финансист рассказал, что Лейбовитц знал о его методах. Так или иначе, в апреле 2010 года Бэйли покинул компанию вместе с двумя своими подчиненными. Ни ему, ни Tradition Financial Services обвинений пока не предъявлено.

После падения режима Муаммара Каддафи в октябре 2011 года британские и американские власти начали расследовать работу западных финансовых институтов в Ливии, пишет газета. Американские банки и фонды работали в стране с 2004 года, когда с Ливии были сняты санкции США.

Правительство Каддафи пригласило западные финансовые компании управлять деньгами государственного фонда Libyan Investment Authority, располагавшего 150 миллионами долларов. Сотрудничать с правительством Ливии стали фирмы Goldman Sachs, Société Générale, J. P. & Co., Morgan Chase, HSBC, Lehman Brothers и другие. Сейчас британские и американские власти проверяют чистоплотность их партнерских отношений с ливийцами.

Читайте нас в мобильном приложении

Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос Миротворцы ответят за резню Далее в рубрике Миротворцы ответят за резнюСуд в Гааге признал Нидерланды виновными в гибели 300 мусульман в Сребренице Читайте в рубрике «В мире» День, когда все банки умрутКак скоро IT-гиганты захватят финансовый сектор? День, когда все банки умрут
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Zed
17 июля 2014, 15:43
Чья бы корова мычала..! И вообще, Я что-то не понял - британские и американские власти, видать, почувствовали себя обделенными, или что!? Какое им вообще дело до внутренних дел других государств, что они везде свои носы жадные суют, что - оголодали, трюфелей давно не едали с золотых мисок, иди что?!?
16 июля 2014, 22:44
Капитализм, везде кумовство и коррупция, вроде Мерседес честная, немецкая компания, а столько взяток российским чиновниками откатила
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!