Новости
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Новости
Русская планета
Новости

Центробанк вычислил тайных скупщиков валюты в банках РФ

Центробанк вычислил тайных скупщиков валюты в банках РФ
Лилия Караева
30 ноября, 2018 11:27
1 мин
Лилия Караева
30 ноября, 2018 11:27
1 мин
Банк России выявил серию сомнительных операций, связанных с покупкой валюты, в нескольких кредитных учреждениях страны. Одни и те же люди приобретают в банках одинаковую сумму иностранных средств.
Соответствующее письмо ЦБ получили несколько кредитных организаций. В нем говорится, что некоторые лица регулярно, иногда ежедневно, приобретают в банках порядка 100 тыс. долларов. Кто именно совершает транзакции – пока не установлено.
По данным Центробанка, кредитные учреждения не проверяют источники доходов для покупки валюты, а кассиры передают клиентам деньги в банковских упаковках, без пересчета. Центробанк опасается, что купленные средства необходимы для снабжения влютой нелегальных обменников, обслуживающих теневой сектор экономики.
Регулятор велел банкам доработать механизм проверки происхождения средств на покупку крупных сумм валюты, пишут «Ведомости». ЦБ напомнил, что в случае повторения таких операций будут приняты «меры надзорного реагирования», вплоть до лишения банков лицензии.
Поделиться
ТЕГИ
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ