Новости
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Новости
Новости
Новости

Центробанк вычислил тайных скупщиков валюты в банках РФ

Центробанк вычислил тайных скупщиков валюты в банках РФ
Лилия Караева
30 ноября 2018 г., 11:27
1 мин
Банк России выявил серию сомнительных операций, связанных с покупкой валюты, в нескольких кредитных учреждениях страны. Одни и те же люди приобретают в банках одинаковую сумму иностранных средств.
Соответствующее письмо ЦБ получили несколько кредитных организаций. В нем говорится, что некоторые лица регулярно, иногда ежедневно, приобретают в банках порядка 100 тыс. долларов. Кто именно совершает транзакции – пока не установлено.
По данным Центробанка, кредитные учреждения не проверяют источники доходов для покупки валюты, а кассиры передают клиентам деньги в банковских упаковках, без пересчета. Центробанк опасается, что купленные средства необходимы для снабжения влютой нелегальных обменников, обслуживающих теневой сектор экономики.
Регулятор велел банкам доработать механизм проверки происхождения средств на покупку крупных сумм валюты, пишут «Ведомости». ЦБ напомнил, что в случае повторения таких операций будут приняты «меры надзорного реагирования», вплоть до лишения банков лицензии.
темы
Новости партнеров
Реклама
Реклама
1 мин