Новости
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Лента главных новостей
Русская планета
Новости

«Тамбовские» и «Малышевские» всплыли в Испании

«Тамбовские» и «Малышевские» всплыли в Испании
Дмитрий Степнов
19 февраля, 2018 16:27
1 мин
Прокуратура Испании потребовала приговорить 18 фигурантов громкого дела так называемой «русской мафии» к различным срокам и штрафам.
Среди обвиняемых – депутат Государственной Думы от «Единой России» Владислав Резник.
19 февраля начался суд по делу об отмывании денег выходцами из России в Испании, в период с 1990-х по начало 2000-х годов.
Прокуроры предполагают, что лидеры группировки Геннадий Петров и Александр Малышев (лидеры «малышевской» и «тамбовской» группировки, которые отбыли наказание в России и перебрались в Испанию) при участии других лиц в 1990-е годы создали в Испании ряд компаний, на которые оформляли недвижимость.
Подобные сделки с недвижимостью проводились в Аликанте, Малаге, Мадриде и на Майорке, а «отмытые» деньги переправлялись в офшорные зоны и другие страны.
В списке подсудимых 18 фамилий – Юрий Саликов, Светлана Васильева, Хуан Антонио Унториа Агустин, Юлия Ермоленко, Владислав Резник, Диана Гиндин, Андрей Маленкович, Олена Бойко, Леонид Хазин, Михаил Ребо, Леокадия Мартин, Игнасио Педро Уркильо, Хулиан Хесус Ангуло, Жанна Гавриленкова, Франсиско Оканья Пальма, Кирилл Юдашев, Антонио де Фортуни и Вадим Романюк.
На заседание прибыли все подсудимые, кроме Антонио Фортуни, который давал показания по видеосвязи из Марбельи, передает РИА Новости.
темы
1 мин