Швейцария подозревает «Газпром» в отмывании денег

Власти Швейцарии запретили «Газпромбанку» привлекать новых частных клиентов в своей стране по причине подозрений в отмывании денег частных лиц через российский концерн.

Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) выявило серьезные недостатки в процессах по противодействию отмывания денег частных клиентов «дочки» «Газпромбанка» в Швейцарии.

Возбуждено производство в отношении «Газпромбанка» (Швейцария) «из-за потенциальных нарушений правил борьбы с отмыванием денег», передает Kommersant.

Новости по теме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»