Российский банк нечестно заработал на антиотмывочном законе

Лилия Караева

7 марта, 2019 12:53

1 мин

Лилия Караева

7 марта, 2019 12:53

1 мин

Ужесточение антитеррористического законодательства обязывает банки отслеживать сомнительные транзакции клиентов. Этим воспользовался «Тинькофф банк», который блокирует переводы компаний, вынуждая закрыть счет, и при этом взимает крупную комиссию.

С такой ситуацией столкнулась екатеринбургская компания «Русдор логистик». Она повелась на привлекательную рекламу и открыла в банке счет.

Проблемы начались с первых дней: сначала кредитная организация установила лимит на суммы ежемесячных переводов. После поступления на счет четырех миллионов рублей «Тинькофф банк» заблокировал все операции компании, ссылаясь на «антиотмывочный закон».

Несмотря на наличие доказывающих чистоту операции документов банк потребовал закрыть счет. При этом комиссия за операцию составила 700 тыс. рублей, пишет «360». «Русдор логистик» считает требование банка незаконным и готовит иск для подачи в суд.

В апреле 2018 года с аналогичной ситуацией столкнулась компания «Уралрезерв». Банк также настоял на закрытии счета и потребовал комиссию в размере 1,6 млн рублей. Компания обратилась в суд и выиграла дело.

ТЕГИ

поддержать проект

Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе

Маленькая чашка кофе