Новости
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Новости Новости
Русская планета
Новости

Почтовые переводы от 100 тысяч рублей возьмут на контроль

Почтовые переводы от 100 тысяч рублей возьмут на контроль
Лилия Караева
8 ноября, 2018 18:11
1 мин
Росфинмониторинг установит контроль за почтовыми переводами на сумму от 100 тыс. рублей. Соответствующие нормы указаны в законопроекте, который внесен в Госдуму депутатами Анатолием Аксаковым, Игорем Дивинским, Олегом Николаевым и сенатором Николаем Журавлевым.
Обязательный контроль установят на переводы, равные или превышающие 100 тыс. рублей. Также Росфинмониторинг обяжут контролировать переводы в иностранной валюте, эквивалентные 100 тыс. рублей.
Ведомству также предлагают проконтролировать денежные переводы через операторов связи на сумму от 50 тыс. рублей. Осуществляющие такие переводы организации обяжут предоставлять в Росфинмониторинг сведения об операциях, уточняет Агентство экономической информации «Прайм».
Контроль за финансовыми операциями установлен в качестве меры по противодействию отмыванию преступных доходов. Сейчас в России введен обязательный контроль за сделками на сумму от 600 тыс. рублей.
темы
1 мин