По состоянию на 7 июля 10:30
Заболевших694 230
За последние сутки6 368
Выздоровело 463 880
Умерло10 494
Новости
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Лента главных новостей
Русская планета
Новости

Эстония помогла бизнесу России «отмыть» более 200 млрд долларов

Эстония помогла бизнесу России «отмыть» более 200 млрд долларов
Дмитрий Степнов
20 сентября, 2018 15:33
1 мин
По результатам внутреннего расследования Дании, через эстонское отделение крупнейшего коммерческого датского банка Danske Bank российский бизнес «отмыл» как минимум 234 миллиарда долларов.
Отмечается, что основной объем средств шел из России и стран СНГ, а также Великобритании.
Проверка затронула порядка 15 тысяч клиентов и около 9,5 миллионов осуществленных ими транзакций.
Известно, что Банк России предупреждал Danske Bank о подозрительных транзакциях. Однако сотрудники эстонского филиала продолжали незаконные операции.
Совет директоров Danske Bank решил пожертвовать весь валовой доход, полученный с 2007 по 2015 годы (около 201 миллиона евро), на борьбу с финансовыми преступлениями, передает «URA».
темы
1 мин