Новости
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Новости
Новости
Новости

Эстония помогла бизнесу России «отмыть» более 200 млрд долларов

Эстония помогла бизнесу России «отмыть» более 200 млрд долларов
Дмитрий Степнов
20 сентября 2018 г., 15:33
1 мин
По результатам внутреннего расследования Дании, через эстонское отделение крупнейшего коммерческого датского банка Danske Bank российский бизнес «отмыл» как минимум 234 миллиарда долларов.
Отмечается, что основной объем средств шел из России и стран СНГ, а также Великобритании.
Проверка затронула порядка 15 тысяч клиентов и около 9,5 миллионов осуществленных ими транзакций.
Известно, что Банк России предупреждал Danske Bank о подозрительных транзакциях. Однако сотрудники эстонского филиала продолжали незаконные операции.
Совет директоров Danske Bank решил пожертвовать весь валовой доход, полученный с 2007 по 2015 годы (около 201 миллиона евро), на борьбу с финансовыми преступлениями, передает «URA».
темы
Новости партнеров
Реклама
Реклама
1 мин