Московский банк «ФПК» лишился лицензии

Банк России лишил лицензии на осуществление банковской деятельности московский коммерческий банк «Финансово-промышленный капитал» (КБ «ФПК»).

Проверка, организованная регулятором, выявила в деятельности кредитной организации многочисленные нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Уточняется, что речь идет о достоверности представлявшихся сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, были выявлены признаки проведения теневых валютно-обменных операций, сообщает «Экономика сегодня».

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Сравни удобство чтения
статьи на новой версии
 
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!