Московский банк «ФПК» лишился лицензии

Банк России лишил лицензии на осуществление банковской деятельности московский коммерческий банк «Финансово-промышленный капитал» (КБ «ФПК»).

Проверка, организованная регулятором, выявила в деятельности кредитной организации многочисленные нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Уточняется, что речь идет о достоверности представлявшихся сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, были выявлены признаки проведения теневых валютно-обменных операций, сообщает «Экономика сегодня».

Новости по теме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»