Новости
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Новости Новости
Русская планета
Новости

Московский банк «ФПК» лишился лицензии

Московский банк «ФПК» лишился лицензии
Анна Воробьева
9 февраля, 2018 10:02
1 мин
Банк России лишил лицензии на осуществление банковской деятельности московский коммерческий банк «Финансово-промышленный капитал» (КБ «ФПК»).
Проверка, организованная регулятором, выявила в деятельности кредитной организации многочисленные нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Уточняется, что речь идет о достоверности представлявшихся сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Кроме того, были выявлены признаки проведения теневых валютно-обменных операций, сообщает «Экономика сегодня». 
темы
1 мин