Европейские регуляторы предупреждают о потенциальных новых рисках
Ни одно из ВОЗ не отрицает угрозы диверсификации коронавируса 19 во Франции
Ни один из случаев Omicron не достиг высоких уровней, но новые данные показывают конец
Европейские регулирующие органы заявляют, что некоторые банки могут быть слишком далеко в своих усилиях по соблюдению правил отмывания денег, поскольку группы клиентов, от трейдеров алмазов до операторов азартных игр и даже персонал посольств сокращаются.
Европейский банковский орган заявляет, что кредиторы в регионе потенциально создают новые финансовые риски, отказавшись взаимодействовать с рядом групп клиентов. Согласно докладу 5 января, базирующийся в Париже наблюдательный орган заявляет, что непреднамеренные последствия такой бизнес-модели включают создание теневой финансовой системы, которую проще регулировать.
Необоснованное снижение риска является основной проблемой в ЕС, с потенциально значительным негативным воздействием на целостность и стабильность финансовой системы ЕС, сообщила EBA.
По данным EBA, у банков часто нет опыта или ресурсов, чтобы оценить, насколько рискованными являются отдельные клиенты. Они колеблются по стороне осторожности, чтобы избежать того рода репутационного и финансового ущерба, который возникает после скандала.
Промышленность все еще сталкивается с последствиями серии случаев грязных денег, которые в последние годы ее погрязли. Данисский банк A S, признавший, что большая часть сделок на сумму 2630 миллиардов долларов была подозрительной, может столкнуться с штрафами в миллиарды долларов. Ранее на этой неделе бывший руководитель Шведбанка АБР Бигли Бонсен обвинялась в серьезном мошенничестве в связи с продолжающимися расследованиями по поводу отмывания денег в банк, базирующийся в Stockholm.
