Владелец лаборатории высоких технологий признал себя виновным в отмывании денег
Владелец некоммерческой, высокотехнологичной лаборатории, направленной на то, чтобы сделать науку более доступной для детей, тайно руководил операцией по отмыванию денег за сценой, обмениваясь грязными наличными на биткойн, по словам прокуроров.
Кристофер Аллан Боден, 46 лет, управляет Giek Group с 1994 года, учебным учреждением, которое предоставило доступ к высшему научному оборудовании для студентов и изобретателей в Grand Rapers, Мих. Группа также выпустила серию популярных видеороликов YouTube GOOG, GOOGL, объясняющих, как на самом деле работает наука.
Но в 2017 году прокуроры говорят, что Боден и некоторые из его сотрудников начали заниматься на стороне незаконным отмыванием денег. Geek Group была закрыта в конце 2018 года после того, как федеральные агенты провели обыск в ее лаборатории.
В понедельник Боден, также известный как Капитан, признал себя виновным в управлении несанкционированными денежными средствами, передающими бизнес, отмыванием денег и структуризацией депозитов, чтобы уклониться от требований отчетности финансовых учреждений.
Его сообщники, Лиза Мооз Фогт, 3770 из Такомы, Вашингтон, которая работала в качестве консультанта для Geek Group и Даниэля Даничи Дежагера, 35-го из Grand Rapts, который был исполнительным директором группы, признали себя виновным по связанным обвинениям.
Бодену и Дейгеру грозит срок в 20 лет тюремного заключения. У Фогта максимум 10 лет. Все они будут приговорены в феврале. Я переместил это из самого низшего адвоката Бодена, Брайан Леннон, сказал, что его клиент повернулся к биткойну, чтобы найти способ найти деньги, чтобы помочь профинансировать его напряженный научный центр.
По его словам, он продал его другим за малую прибыль, чтобы помочь оплатить ипотеку за здание, сохранить коммунальные службы и оплатить программы образования в Geek Group. Несмотря на потерю работы, работы его компании, персонала, репутации и практически всего, что у него есть, г-н Боден продолжает работать над обучением, вдохновением и развлекать любого, кто искренне и страстно желает изучить науку и технологии. Адвокаты Дежагера и Фогта отказались комментировать.
Обвинители сообщили, что в начале 2017 года Боден начал давать понять, что он обменяет биткойн на наличные без всяких вопросов. В период с того времени по декабрь 201818 года прокуроры ответили, что группа обменялась 0,40,000 евро, некоторые из которых были получены от продажи контролируемых веществ.
Подсудимый мог сказать клиентам, что продал грязный биткойн, который нельзя было отследить от них, в отличие от лицензированных бирж, которые, по словам обвиняемого, продали грязный биткойн в соответствии с соглашением Бодена о признании вины.
Операция была, в конечном счете, свернута, когда тайный агент ФБР, выставляя себя как наркоторговец, обратился к Бодену, который согласился обменять $ 1,000 наличными на биткойн на 1,10 гонорара, согласно судебным документам.
Обвинители заявляют, что схема включала в себя покупку биткойна ДеДжегером, а затем проведение процесса, который называется смешиванием, в котором он был бы смешан с другим биткойном, и конечный результат заключается в том, что его владение будет скрыто.
Боден затем взял бы биткойн и продал бы его в обмен на наличные. В этом случае наличные средства будут помещаться на счета в размере менее 1,000 долларов, чтобы избежать возникновения требований по представлению отчетности.
В США любой, кто регулярно обменивается криптовалютой на других, должен зарегистрироваться в качестве передатчика денег с банковскими регуляторами, чего Боден не сделал, - говорили прокуроры. Адвокат Бодена сказал, что его клиент не думал, что он должен был регистрироваться в своей деятельности, поскольку делал только небольшие сделки. Как сказал его адвокат, когда Боден понял, что ему это необходимо, он обнаружил, что не может себе позволить платить необходимую плату.
Криптовалюта не является лицензией или приглашением совершить преступление, - сказал Эндрю Бирге, адвокат США в западном районе Мичиган. Федеральный закон регулирует тех, кто имеет дело с криптовалютой, поскольку он регулирует тех, кто имеет дело с правительственной валютой. Мы будем преследовать в судебном порядке и искоренять крипто-преступников, где бы мы их ни нашли. После рейда в штаб-квартиру « Geek Group » в 2018 году Боден опубликовал на Facebook информацию о том, что в течение многих лет в этой лаборатории наблюдаются финансовые трудности и что она больше не может продолжаться.
Он писал, что мы так и не нашли способ сделать это и заработать достаточно денег, чтобы поддержать это. Мы пытались, некоторые из нас на протяжении десятилетий, и в конечном счете потерпели неудачу. Мы были разбиты, как шутка на протяжении многих лет, и проиграли, но с недавним пиар-налетом из-за того, что на нас напали четыре различных федеральных агентства, но мы не смогли сказать людям правду о том, почему, наконец, врезались в стену.
