Vistra Trust оштрафован на 1 доллар. 5м за неспособность определить риски
Vistra Trust не осуществил адекватные процедуры для определения того, представляет ли доверие соответствующим сторонам более высокий риск отмывания денег или финансирования терроризма, сказал MAS.
Vistra Trust не смогла выявлять определенные счета более высоких рисков и подвергнуть эти счета усиленным мерам проверки клиентов. Мас сообщила, что компания не смогла выполнить адекватную повышение ответственности клиента по некоторым счетам, которые были признаны более рискованными.
Vistra Trust принял меры по исправлению недостатков в управлении рисками, которые привели к нарушениям, и с тех пор заплатил штраф.
Финансовые учреждения играют решающую роль в предотвращении риска незаконного финансирования в Сингапуре. Госпожа Ло Сиу Йе, помощник директора по политике, платежам и финансовой преступности в MAS, заявила, что конкретная область риска связана с структурами доверия, злоупотребляющими преступниками, чтобы скрывать незаконные доходы.
Страховые счета, которые определяются и подвержены надежному отмывания денег или контролю финансирования терроризма, должны быть определены советом и старшим руководством trust companies. Она заявила, что MAS будет принимать решительные меры против любого финансового учреждения, которое не соответствует нашим нормативным стандартам в отношении отмывания денег.
