В США прекращено уголовное дело против французского банка Societe Generale
НЬЮ-ЙОРК - Министерство юстиции США завершило в среду уголовный случай против Societe Generale SA по поводу нарушений санкций США после того, как французский банк согласился заплатить 1,34 миллиарда долларов и соответствовать условиям трехлетнего отсроченного соглашения о преследовании.
Генеральный директор Соединенных Штатов согласился заплатить в ноябре 2018 года для того, чтобы разрешить требования федерального и штата Нью-Йорк, что он совершил миллиарды долларов сделок для сторон, связанных с странами, подверженными эмбарго или санкциям, включая Кубу, Иран, Ливию и Судан.
Судья округа США Ким Комил в Манхэттене подписал указ, в котором Министерство юстиции заявило, что не будет проводить преследование генерала Соединенных Штатов, потому что банк выполнил трехлетнее соглашение.
Соединенное Королевство заключило отдельное соглашение в то время, чтобы заплатить 95 миллионов долларов США, чтобы разрешить претензии регулятора Нью-Йорка, что оно нарушило законы о запрещении денег.
Банк признал и сожалел о недостатках, указанных в его урегулировании, и сказал, что сотрудничал с властями в целях их устранения.
Расходы генерала Соединенного Штата на оказание компенсации в размере 1,34 миллиарда долларов были вторым крупнейшим по отношению к банку за нарушения санкций США.
Наибольшим из них было выплата в размере 8,5 миллиарда долларов французской BNP Paribas SA в 2015 году.
Соглашения о предстоящем преследовании могут рассматриваться как форма преследования, которая позволяет компаниям избегать уголовных обвинений, если они не выполняют условия.
