В 2021 году киберпреступники отмыли криптовалюту на $8,6 млрд
С 2017 года Chainalysis опубликовала доклад, посвященный отмыванию денег и незаконным сделкам, совершаемым через экосистему criptocurrency. Небольшая часть всех сделок происходит из-за незаконной деятельности, поскольку общая сумма отменных денег увеличилась на 30% в этом году.
Согласно докладу, киберконсерваторы, занимающиеся криптовалютами, разделяют одну общую цель: перевести свои потерянные средства в сервис, где они могут быть хранены от властей и в конечном счете конвертированы в наличные. Размывание денег является основой для всех других форм преступности на основе критковалюты.
В 2021 году кибер преступники накопили 88,6 миллиарда долларов, что на 30% больше, чем в 2020 году, по сравнению с количеством монет, отправленных из незаконных адресов на адресы, принимаемые услугами.
Замусоривание денег составило всего 0,05% от общего объема сделок в 2021 году по сравнению с суммой замусорившейся фискальной валюты 5%, которая составляет глобальный ВВП. Захват денег является проблемой практически всех форм передачи экономической ценности.
Действия по отмывания денег в криптовалютах сильно сконцентрированы. Многие услуги, которые, похоже, предназначены для отмывания денег на основе их транзакционных историй, в конечном итоге каждый год перемещаются из незаконных адресов на миллиарды долларов.
Криминалисты могут получить доступ к своим цифровым активам, нарушая эти услуги из-за способности правоохранительных органов нанести огромный удар по преступности, основанной на криптовалютах.
Дефи все больше играет более важную роль в отмывания денег, с 17% всех средств, направленных из незаконных кошельков, в 2021 году по сравнению с 2% в предыдущем году. Общая стоимость, полученная протоколами DeFi от незаконных адресов, увеличилась на 1,964% за год. 47% средств используются из незаконных адресов, что приводит к тому, что централизованные протоколы становятся более популярными.
кибер преступники крали цифровую валюту в 2021 году, согласно количеству криптовалют, отправленных из незаконных адресов в адресы, hostемые услугами. Рост легитимной и незаконной критковалютной деятельности в 2021 году неудивителен, поскольку он представляет собой 30% увеличение деятельности по отмывания денег в 2020 году.
С 2017 года киберпираты отмывали более $33 миллиарда криптовалют, большая часть которых перешла на централизованные биржи. Каждый год Управление ООН по наркотикам и преступности оценивает, что от 800 миллиардов долларов до 2 триллиона долларов от денежных средств отмываются - около5% мирового ВВП.
Более половины их украденных средств были направлены на платформы DeFi с общей суммой 750 миллионов долларов. В частности, связанные с Северной Кореей злоумышленники, которые в прошлом году были ответственны за кризисные хакерские атаки в размере 400 миллионов долларов.
В прошлом году из протоколов DeFi украли больше монет, чем любая другая платформа, которая может быть связана с этим. В цепочке украденных средств существует много использования mixer.
Большинство их средств отправляются злоумышленниками на адресы центральных бирж. Это может быть отражением отсутствия изучения злоумышленников.
