Ууги использовал закон о борьбе с отмыванием денег, чтобы заставить критиков замолчать

Когда президент Уганды Йовери Мусевени столкнулся с новым вызовом своему 35-летнему правлению в конце 2020 года, новый инструмент помог ему заставить замолчать своих критиков: закон о борьбе с отмыванием денег, продвигаемый Большой семеркой.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, созданная группой стран G7 с развитой экономикой для защиты глобальной финансовой системы, за восемь лет до этого направила правительству Уганды письмо с указанием делать больше для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, иначе возникнет риск попадания в серый список. по словам высокопоставленного представителя Уганды, который описал частное письмо агентству Рейтер. Такой шаг может нанести ущерб связям Уганды с иностранными банками и инвесторами, которые внимательно следят за обновлениями ФАТФ.

В течение года парламент Уганды принял новый закон, устанавливающий уголовную ответственность за оба преступления, и создал разведывательное подразделение для обеспечения их соблюдения.

Но Уганда не применила закон, как планировала ФАТФ.

Пока Мусевени готовился к январским выборам, власти использовали закон, чтобы временно заблокировать банковские счета трех правозащитных групп и арестовать известного адвоката, 40-летнего Николаса Опийо, по обвинению в отмывании денег, связанном с финансированием основанной им НПО. Опийо, которую позже выпустили под залог, назвала обвинения надуманными. Правительство отрицает использование закона для нападок на своих критиков. В январе на фоне обвинений главного соперника Мусевени в фальсификациях на выборах избирательная комиссия заявила, что Мусевени выиграл переизбрание.

Рейтер обнаружил, что по крайней мере в четырех других странах законы правительства, Индии, Танзании и Нигерии, использовавшиеся для соответствия стандартам ФАТФ, были приняты властями для расследования журналистов, сотрудников НПО и юристов. Отчет Reuters, основанный на интервью с людьми, подвергшимися преследованию, правительственными чиновниками и специалистами по финансовым преступлениям, дает первое представление о непредвиденных последствиях, вытекающих из мандата целевой группы.

Постоянно оценивая меры стран, ФАТФ играет небольшую, но ключевую роль в принятии законодательства о финансовых преступлениях и в формировании приоритетов правительств в области безопасности. Во всем мире он усилил законы, направленные на борьбу с коррупцией и финансированием терроризма. Но, оказывая давление на государства со слабой демократической структурой, чтобы те приняли и поддержали такие законы, ФАТФ невольно предоставила авторам новый правовой инструмент для авторитарных правительств, по мнению дюжины аналитических центров и правозащитных групп.

Его стандарты все чаще не только злоупотребляют, но и неправильно понимают, сказал Том Китинг, директор Центра по борьбе с финансовыми преступлениями Королевского института объединенных служб в Лондоне.

Сосредоточение внимания ФАТФ в начале 2000-х годов на решении вопросов реального финансирования со стороны некоммерческих организаций позволило некоторым правительствам преследовать законные гражданские группы под прикрытием соблюдения международных стандартов, по мнению исследователей. Некоммерческие организации могут попасть под этот перекрестный прицел, сказала Трейси Дёрнер, директор Глобального центра совместной безопасности в Нью-Йорке.

В ответах на вопросы Reuters по электронной почте, FATF заявила, что ей известно о сообщениях о злоупотреблениях ее рекомендациями, и она отслеживает надзор правительства за некоммерческими организациями. Он заявил, что в этом году он учредил рабочую группу по непредвиденным последствиям плохо реализованных мер и рассматривает возможные варианты их смягчения.

Любое неправильное применение стандартов ФАТФ, ограничивающее законную деятельность некоммерческих организаций или ущемляющее права человека отдельных лиц, явно вызывает серьезную озабоченность и не может рассматриваться каким-либо образом в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. он сказал.

На вопрос о письме с предупреждением, направленном в 2012 году тогдашнему министру финансов Уганды Марии Киванука, ФАТФ ответила, что не комментирует частную переписку с правительствами. Киванука, сменившая ее в 2015 году, сообщила Reuters, что получала письма от многих разных сторон и передала комментарий в Министерство финансов, которое не ответило на электронные письма.

Сидней Асубо, высший чиновник Уганды по борьбе с отмыванием денег, который в то время просмотрел письмо, сказал, что арест Опийо был произведен полицией, и отказался комментировать обстоятельства дела.

Асубо поддерживал правительство. «Мы делаем то, что поручено FATF», - сказал он.

Эксперты по финансированию терроризма, с которыми консультировалось агентство Reuters, заявили, что ФАТФ ограничила финансирование таких организаций, как «Аль-Каида», сделав банки более склонными к риску и предоставив властям больше полномочий по расследованию финансов организации. Однако они осудили общий подход целевой группы к улучшению стандартов, поскольку он не принимает во внимание политические мотивы правительств и риск неправильного использования правил. С прошлого года Турция и Мьянма - страны, где власти заключили в тюрьму журналистов и защитников демократии - ввели новое законодательство и процедуры, соответствующие стандартам ФАТФ, которые позволяют властям получать больше финансовой информации от НПО.

УЩЕРБ НАНЕСЕТСЯ ОНИ НАХОДИТСЯ НАД «УНИЖАЮЩИМ ГИДРОССОМ ЗЕМЛИ».

Из своей штаб-квартиры в Париже ФАТФ уже давно подталкивает страны к соблюдению западных стандартов безопасности. С тех пор, как G7 создала эту рабочую группу в 1989 году, более 180 стран взяли на себя обязательство выполнять ее рекомендации.

Страны, которые в настоящее время не соответствуют стандартам FATF, занесены в серый или черный список, и этот тег в настоящее время принадлежит Северной Корее и Ирану. В случае с Угандой, у которой есть трехлетний золотой вариант после принятия законодательного акта 2013 года, это было как раз то, что она провела три года в сером списке. Ограничение в списке держит страну под строгим наблюдением, потенциально нервируя ее зарубежных инвесторов и осложняя их иностранные банковские отношения.

В течение многих лет гражданские группы жаловались на то, что ФАТФ несправедливо клеймит их как проводников незаконных средств. После терактов 11 сентября в США ФАТФ выпустила рекомендацию, предупреждающую, что некоммерческие организации особенно уязвимы для финансирования терроризма, ссылаясь на возможность того, что террористические организации могут использовать этот сектор для сбора и перемещения средств. Эта рекомендация потребовала от штатов пересмотреть свои законы, чтобы исключить возможность злоупотребления такими группами.

Рекомендация заблокировала финансирование различных НПО по всему миру, поскольку банки, опасаясь ссориться с регулирующими органами, закрывали свои счета или закрывали переводы. Возможно, это был «сезон открытых дверей» для некоммерческих организаций, сказала Китинг из Королевского института объединенных служб.

Уязвимость НПО перед финансированием терроризма была поставлена под сомнение в исследованиях Китинджа и других исследователей, в том числе в отчете Специального докладчика ООН по правам человека и борьбе с терроризмом за 2019 год. использовал его положения для регулирования гражданского общества.

В 2016 году ФАТФ обновила свою рекомендацию, убрав фразу «особо уязвимые». Такие участники кампании, как Ваня Скорич, программный директор Европейского центра некоммерческого права, говорят, что приветствуют новую рабочую группу ФАТФ, которая изучит нарушения ее стандартов.

Скорич сказал, что ущерб нанесен.

В начале 2018 года ФАТФ поместила Сербию в серый список, заявив, что ее правительству необходимо усилить законы, чтобы власти могли лучше находить финансовую информацию о физических лицах. После того, как Сербия сделала это, ФАТФ исключила его из списка.

В июле 2020 года сербское подразделение финансовой разведки разослало частным банкам письмо с запросом в местных банках данных о примерно 50 НПО и СМИ, известных своей критикой того, что они считают президентом Александром Ву, все более авторитарным правлением. В письме, рассмотренном Reuters, запрашивались данные об их притоке иностранной валюты в соответствии с измененным законом.

После известия об утечке письма министр финансов Сини-а-Мали сказал местному телеканалу, что разведывательное подразделение выполняет свою работу и запросы данных не должны быть проблемой для целей, если ничего не скрыто. Пока никому не предъявлено обвинение.

Майя Стоянович, директор сербской некоммерческой организации "Гражданские инициативы", имя которой упоминается в письме, заявила Reuters, что, по ее мнению, правительство использует данные для подрыва работы НПО. В своем выступлении в марте этого года она привела в пример высокопоставленного депутата от Vu is Party, который в своем выступлении в марте этого года напал на НПО как на организаторов государственного переворота, финансируемых из-за рубежа, и сослался на детали перевода, которые группы не раскрывали публично.

Когда Стоянович и другие целевые НПО проконсультировались с банками по поводу запросов, банки заявили, что не могут раскрыть, какую информацию они предоставили властям, согласно электронным письмам, рассмотренным Reuters. Представители трех банков, Banca Intesa Beograd, OTP banka Srbija и Erste Group Bank, отказались от комментариев, сославшись на законы о банковской тайне. Управление по связям со СМИ Сербии не ответило на вопросы, отправленные по электронной почте.

В прошлом году настала очередь Индии готовиться к очередной оценке ФАТФ. Тогдашний младший министр внутренних дел написал в Твиттере, что правительство разрушит сети финансирования терроризма, чтобы они соответствовали стандартам FATF.

В октябре Национальное агентство по борьбе с терроризмом провело обыск в офисах 10 неправительственных организаций в Нью-Дели и контролируемом Ираком Кашмире, где силы безопасности ведут борьбу с мятежниками, длившимися несколько десятилетий. В заявлении говорится, что организации использовали иностранные средства для сепаратистской и террористической деятельности в Кашмире. Никаких арестов не производилось.

Несколько НПО, в том числе благотворительная организация Charity Alliance, отвергли утверждения агентства. По их словам, они либо оказывали гуманитарную помощь, либо расследовали предполагаемые нарушения прав, совершенные в Кашмире силами безопасности, что было поддержано несколькими специальными докладчиками ООН. Одна из Кашмирских НПО сообщила Рейтер, что во время рейда офицеры изъяли документы и жесткие диски с конфиденциальной информацией о жертвах пыток. Они прекратили исследования, опасаясь дальнейших репрессий.

Председатель благотворительного альянса Зафарул-Ислам Хан заявил агентству Рейтер, что то, что его благотворительная организация финансирует терроризм в Кашмире, - вопиющая ложь. Агентство по борьбе с терроризмом не подтвердило никаких предполагаемых преступлений, сказал он, обвинив правительство премьер-министра Нарендры Моди в попытке задушить исламистские, христианские и правозащитные группы.

На момент предупреждения FATF в 2012 году Уганде финансовые преступления практически не пресекались.

Согласно исследователям и отчету Международного валютного фонда, его экономика, основанная на наличных деньгах, слабые границы и прозрачные законы означают, что у правительства было мало возможностей или желания расследовать средства для вооруженных повстанческих групп или отслеживать огромные суммы государственных денег, присвоенных чиновниками. «Это определенно не было приоритетом», - сказал Лиат Шетрет, эксперт по борьбе с отмыванием денег в Восточной Африке.

ФАТФ подтолкнула правительство к действиям. Асубо, бывший главный прокурор, изучавший право в Ливерпульском университете, был назначен руководителем нового подразделения финансовой разведки.

Адвокат, позже арестованный, Николас Опийо нервничал по поводу того, как власти могут использовать это подразделение, поскольку он представлял лиц, которые были задержаны в ходе правительственного подавления членов оппозиции двумя годами ранее. Его правозащитная организация Chapter Four провела конференцию, чтобы выразить озабоченность, но на ней присутствовало мало людей.

Асубо создал новое подразделение в министерстве финансов. Он нанял следователей из других государственных агентств и приобрел программное обеспечение для сбора данных о банках и проверки переводов. Он также привлек нескольких национальных советников для помощи в проведении оценки рисков за рубежом, что является шагом, необходимым для ФАТФ. Эта оценка показала, что некоммерческие организации имеют среднюю уязвимость к финансированию терроризма, так же как казино и торговцы драгоценными металлами.

В 2017 году ФАТФ исключила Уганду из серого списка, подчеркнув ее значительный прогресс.

Но использовалось только законодательство, криминализировавшее отмывание денег и финансирование терроризма. Согласно обзору уголовных дел Уганды и десятку человек, знакомых с усилиями властей, только несколько дел низкого уровня привели к судебному преследованию. Прокурор Уганды, выступая анонимно, сказал, что по-прежнему нет политической воли преследовать кого-либо, имеющего связи с правительством.

Затем последовали президентские выборы 2019 года.

В ноябре полиция ненадолго арестовала лидера оппозиции Боби Вайна, что вызвало протесты, которые военные разогнали боевыми выстрелами. Опийо и Chapter Four обратили внимание на внесудебные казни, предположительно совершенные полицией. Правительство заявило, что полиция применила пропорциональную силу для восстановления порядка во время беспорядков, возглавляемых преступными элементами.

По словам нескольких людей, знакомых с запросами, подразделение финансовой разведки приказало банкам заблокировать счета, принадлежащие нескольким организациям, наблюдающим за избирательной кампанией.

Асубо сказал Reuters, что проблема заключалась в обычной проверке, и позже счета были разморожены. По его словам, его подразделение также предоставило полиции информацию об Опийо в рамках расследования его финансов.

22 декабря прошлого года Опийо обедал с несколькими коллегами, когда полицейские ворвались в ресторан и увезли его на фургоне. Двумя днями позже суд обвинил его в отмывании денег за получение от имени главы 4 340 000 долларов в виде неопределенных доходов от преступлений.

Опийо сообщила агентству Рейтер, что это был ежегодный грант от давнего спонсора, American Jewish World Service, благотворительного фонда США, который занимается программами по правам человека по всему миру. Представитель AJWS подтвердил это и сказал, что грант соответствует законам США и Уганды.

Опийо сказал, что, по его мнению, его арест был направлен на то, чтобы сорвать его расследование репрессий на выборах. Это стало сильным и пугающим сигналом для гражданских организаций: никто не был в безопасности.

Опийо оставалась в тюрьме строгого режима в течение недели. Он проводил время, раздавая юридические консультации другим заключенным. После того, как Организация Объединенных Наций потребовала его освобождения, суд освободил его под залог, и теперь он ожидает суда, пока продолжается расследование. В январе Вайн выиграл шестой срок, который Мусевени назвал мошенничеством.