Зарубежка
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
Зарубежка
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Вопрос-Ответ
Financial Assets
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального».
НКО, выполняющие функции иностранного агента: Некоммерческая организация «Фонд по борьбе с коррупцией», Межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Альянс врачей", Автономная некоммерческая организация «Центр по работе с проблемой насилия «НАСИЛИЮ.НЕТ», Программно-целевой Благотворительный Фонд "СВЕЧА", Красноярская региональная общественная организация "Мы против СПИДа", Некоммерческая организация "Фонд защиты прав граждан", Автономная некоммерческая организация социально-правовых услуг "Акцент", Межрегиональная общественная организация реализации социально-просветительских инициатив и образовательных проектов "Открытый Петербург", Санкт-Петербургский благотворительный фонд "Гуманитарное действие", Социально-ориентированная автономная некоммерческая организация содействия профилактике и охране здоровья граждан "Феникс ПЛЮС", Фонд содействия правовому просвещению населения "Лига Избирателей", Некоммерческая Организация Фонд "Правовая инициатива", Некоммерческая организация Фонд "Общественный фонд социального развития "Генезис", Автономная некоммерческая организация информационных и правовых услуг "Гражданская инициатива против экологической преступности", Некоммерческая организация "Фонд борьбы с коррупцией", Пензенский региональный общественный благотворительный фонд "Гражданский Союз", Ингушское республиканское отделение общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест", Общественная организация "Саратовский областной еврейский благотворительный Центр "Хасдей Ерушалаим" (Милосердие), Частное учреждение "Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации", Региональная общественная организация содействия соблюдению прав человека "Горячая Линия", Фонд "В защиту прав заключенных", Автономная некоммерческая организация "Институт глобализации и социальных движений", Автономная некоммерческая организация противодействия эпидемии вич/спида и охраны здоровья социально-уязвимых групп населения "Центр социально-информационных инициатив Действие", Челябинское региональное диабетическое общественное движение "ВМЕСТЕ", Благотворительный фонд охраны здоровья и защиты прав граждан, Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям, Городской благотворительный фонд "Фонд Тольятти", Свердловский региональный общественный фонд социальных проектов "Новое время", Фонд содействия устойчивому развитию "Серебряная тайга", Фонд содействия развитию массовых коммуникаций и правовому просвещению "Так-Так-Так", Региональная общественная организация содействия просвещению граждан "Информационно-аналитический центр "Сова", Региональная общественная организация помощи женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации "Информационно-методический центр" Анна", Автономная некоммерческая организация социальной поддержки населения "Проект Апрель", Региональный благотворительный фонд "Самарская губерния", Свердловский областной общественный фонд "Эра здоровья", Международная общественная организация "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал", Автономная Некоммерческая Организация "Аналитический Центр Юрия Левады", Автономная некоммерческая организация "Издательство "Парк Гагарина", Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова, Благотворительный фонд социально-правовой помощи "Сфера", Челябинский региональный орган общественной самодеятельности "Уральская правозащитная группа", Челябинский региональный орган общественной самодеятельности - женское общественное объединение "Женщины Евразии", Омская региональная общественная организация "Центр охраны здоровья и социальной защиты "СИБАЛЬТ", Городская общественная организация "Рязанское историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал" (Рязанский Мемориал), Городская общественная организация "Екатеринбургское общество "МЕМОРИАЛ", Автономная некоммерческая организация "Институт прав человека", Некоммерческая организация "Фонд защиты гласности", Региональное общественное учреждение научно-информационный центр "МЕМОРИАЛ", Союз общественных объединений "Российский исследовательский центр по правам человека", Автономная некоммерческая организация "Дальневосточный центр развития гражданских инициатив и социального партнерства", Общественная организация "Пермский региональный правозащитный центр", Фонд "Гражданское действие", Межрегиональный общественный фонд содействия развитию гражданского общества "ГОЛОС-Урал", Автономная некоммерческая организация "Центр независимых социологических исследований", Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специалистов "АКАДЕМИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА", Свердловская региональная общественная организация "Сутяжник", Межрегиональная благотворительная общественная организация "Центр развития некоммерческих организаций", "Частное учреждение в Калининграде по административной поддержке реализации программ и проектов Совета Министров северных стран", Региональная общественная благотворительная организация помощи беженцам и мигрантам "Гражданское содействие", Автономная некоммерческая организация "Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р", Региональный Фонд "Центр Защиты Прав Средств Массовой Информации", Некоммерческое партнерство "Институт развития прессы - Сибирь", "Частное учреждение в Санкт-Петербурге по административной поддержке реализации программ и проектов Совета Министров Северных Стран", Межрегиональная общественная организация Информационно-просветительский центр "Мемориал", Межрегиональная общественная правозащитная организация "Человек и Закон", Фонд поддержки свободы прессы, Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация "Гражданский контроль", Калининградская региональная общественная организация "Правозащитный центр", Региональная общественная организация "Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова", Некоммерческое партнерство "Институт региональной прессы", Частное учреждение "Информационное агентство МЕМО. РУ", Фонд "Институт Развития Свободы Информации", Калининградская региональная общественная организация "Экозащита!-Женсовет", Фонд содействия защите прав и свобод граждан "Общественный вердикт", Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр "Мемориал", Евразийская антимонопольная ассоциация.
Иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента: "Голос Америки", "Idel.Реалии", Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, Телеканал Настоящее Время, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф", "Север.Реалии", Общество с ограниченной ответственностью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", Чешское информационное агентство "MEDIUM-ORIENT", Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна, Маркелов Сергей Евгеньевич, Камалягин Денис Николаевич, Апахончич Дарья Александровна, Юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA «Medusa Project» (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014), Общество с ограниченной ответственностью «Первое антикоррупционное СМИ», Юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober (регистрационный номер № 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса «VTimes.io».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Зарубежка
Русская планета
Зарубежка

Ууги использовал закон о борьбе с отмыванием денег, чтобы заставить критиков замолчать

Электрон Сыроежкин
5 августа, 2021 14:17
15 мин
Электрон Сыроежкин
5 августа, 2021 14:17
15 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

Когда президент Уганды Йовери Мусевени столкнулся с новым вызовом своему 35-летнему правлению в конце 2020 года, новый инструмент помог ему заставить замолчать своих критиков: закон о борьбе с отмыванием денег, продвигаемый Большой семеркой.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, созданная группой стран G7 с развитой экономикой для защиты глобальной финансовой системы, за восемь лет до этого направила правительству Уганды письмо с указанием делать больше для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, иначе возникнет риск попадания в серый список. по словам высокопоставленного представителя Уганды, который описал частное письмо агентству Рейтер. Такой шаг может нанести ущерб связям Уганды с иностранными банками и инвесторами, которые внимательно следят за обновлениями ФАТФ.

В течение года парламент Уганды принял новый закон, устанавливающий уголовную ответственность за оба преступления, и создал разведывательное подразделение для обеспечения их соблюдения.

Но Уганда не применила закон, как планировала ФАТФ.

Пока Мусевени готовился к январским выборам, власти использовали закон, чтобы временно заблокировать банковские счета трех правозащитных групп и арестовать известного адвоката, 40-летнего Николаса Опийо, по обвинению в отмывании денег, связанном с финансированием основанной им НПО. Опийо, которую позже выпустили под залог, назвала обвинения надуманными. Правительство отрицает использование закона для нападок на своих критиков. В январе на фоне обвинений главного соперника Мусевени в фальсификациях на выборах избирательная комиссия заявила, что Мусевени выиграл переизбрание.

Рейтер обнаружил, что по крайней мере в четырех других странах законы правительства, Индии, Танзании и Нигерии, использовавшиеся для соответствия стандартам ФАТФ, были приняты властями для расследования журналистов, сотрудников НПО и юристов. Отчет Reuters, основанный на интервью с людьми, подвергшимися преследованию, правительственными чиновниками и специалистами по финансовым преступлениям, дает первое представление о непредвиденных последствиях, вытекающих из мандата целевой группы.

Постоянно оценивая меры стран, ФАТФ играет небольшую, но ключевую роль в принятии законодательства о финансовых преступлениях и в формировании приоритетов правительств в области безопасности. Во всем мире он усилил законы, направленные на борьбу с коррупцией и финансированием терроризма. Но, оказывая давление на государства со слабой демократической структурой, чтобы те приняли и поддержали такие законы, ФАТФ невольно предоставила авторам новый правовой инструмент для авторитарных правительств, по мнению дюжины аналитических центров и правозащитных групп.

Его стандарты все чаще не только злоупотребляют, но и неправильно понимают, сказал Том Китинг, директор Центра по борьбе с финансовыми преступлениями Королевского института объединенных служб в Лондоне.

Сосредоточение внимания ФАТФ в начале 2000-х годов на решении вопросов реального финансирования со стороны некоммерческих организаций позволило некоторым правительствам преследовать законные гражданские группы под прикрытием соблюдения международных стандартов, по мнению исследователей. Некоммерческие организации могут попасть под этот перекрестный прицел, сказала Трейси Дёрнер, директор Глобального центра совместной безопасности в Нью-Йорке.

В ответах на вопросы Reuters по электронной почте, FATF заявила, что ей известно о сообщениях о злоупотреблениях ее рекомендациями, и она отслеживает надзор правительства за некоммерческими организациями. Он заявил, что в этом году он учредил рабочую группу по непредвиденным последствиям плохо реализованных мер и рассматривает возможные варианты их смягчения.

Любое неправильное применение стандартов ФАТФ, ограничивающее законную деятельность некоммерческих организаций или ущемляющее права человека отдельных лиц, явно вызывает серьезную озабоченность и не может рассматриваться каким-либо образом в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. он сказал.

На вопрос о письме с предупреждением, направленном в 2012 году тогдашнему министру финансов Уганды Марии Киванука, ФАТФ ответила, что не комментирует частную переписку с правительствами. Киванука, сменившая ее в 2015 году, сообщила Reuters, что получала письма от многих разных сторон и передала комментарий в Министерство финансов, которое не ответило на электронные письма.

Сидней Асубо, высший чиновник Уганды по борьбе с отмыванием денег, который в то время просмотрел письмо, сказал, что арест Опийо был произведен полицией, и отказался комментировать обстоятельства дела.

Асубо поддерживал правительство. «Мы делаем то, что поручено FATF», - сказал он.

Эксперты по финансированию терроризма, с которыми консультировалось агентство Reuters, заявили, что ФАТФ ограничила финансирование таких организаций, как «Аль-Каида», сделав банки более склонными к риску и предоставив властям больше полномочий по расследованию финансов организации. Однако они осудили общий подход целевой группы к улучшению стандартов, поскольку он не принимает во внимание политические мотивы правительств и риск неправильного использования правил. С прошлого года Турция и Мьянма - страны, где власти заключили в тюрьму журналистов и защитников демократии - ввели новое законодательство и процедуры, соответствующие стандартам ФАТФ, которые позволяют властям получать больше финансовой информации от НПО.

УЩЕРБ НАНЕСЕТСЯ ОНИ НАХОДИТСЯ НАД «УНИЖАЮЩИМ ГИДРОССОМ ЗЕМЛИ».

Из своей штаб-квартиры в Париже ФАТФ уже давно подталкивает страны к соблюдению западных стандартов безопасности. С тех пор, как G7 создала эту рабочую группу в 1989 году, более 180 стран взяли на себя обязательство выполнять ее рекомендации.

Страны, которые в настоящее время не соответствуют стандартам FATF, занесены в серый или черный список, и этот тег в настоящее время принадлежит Северной Корее и Ирану. В случае с Угандой, у которой есть трехлетний золотой вариант после принятия законодательного акта 2013 года, это было как раз то, что она провела три года в сером списке. Ограничение в списке держит страну под строгим наблюдением, потенциально нервируя ее зарубежных инвесторов и осложняя их иностранные банковские отношения.

В течение многих лет гражданские группы жаловались на то, что ФАТФ несправедливо клеймит их как проводников незаконных средств. После терактов 11 сентября в США ФАТФ выпустила рекомендацию, предупреждающую, что некоммерческие организации особенно уязвимы для финансирования терроризма, ссылаясь на возможность того, что террористические организации могут использовать этот сектор для сбора и перемещения средств. Эта рекомендация потребовала от штатов пересмотреть свои законы, чтобы исключить возможность злоупотребления такими группами.

Рекомендация заблокировала финансирование различных НПО по всему миру, поскольку банки, опасаясь ссориться с регулирующими органами, закрывали свои счета или закрывали переводы. Возможно, это был «сезон открытых дверей» для некоммерческих организаций, сказала Китинг из Королевского института объединенных служб.

Уязвимость НПО перед финансированием терроризма была поставлена под сомнение в исследованиях Китинджа и других исследователей, в том числе в отчете Специального докладчика ООН по правам человека и борьбе с терроризмом за 2019 год. использовал его положения для регулирования гражданского общества.

В 2016 году ФАТФ обновила свою рекомендацию, убрав фразу «особо уязвимые». Такие участники кампании, как Ваня Скорич, программный директор Европейского центра некоммерческого права, говорят, что приветствуют новую рабочую группу ФАТФ, которая изучит нарушения ее стандартов.

Скорич сказал, что ущерб нанесен.

В начале 2018 года ФАТФ поместила Сербию в серый список, заявив, что ее правительству необходимо усилить законы, чтобы власти могли лучше находить финансовую информацию о физических лицах. После того, как Сербия сделала это, ФАТФ исключила его из списка.

В июле 2020 года сербское подразделение финансовой разведки разослало частным банкам письмо с запросом в местных банках данных о примерно 50 НПО и СМИ, известных своей критикой того, что они считают президентом Александром Ву, все более авторитарным правлением. В письме, рассмотренном Reuters, запрашивались данные об их притоке иностранной валюты в соответствии с измененным законом.

После известия об утечке письма министр финансов Сини-а-Мали сказал местному телеканалу, что разведывательное подразделение выполняет свою работу и запросы данных не должны быть проблемой для целей, если ничего не скрыто. Пока никому не предъявлено обвинение.

Майя Стоянович, директор сербской некоммерческой организации "Гражданские инициативы", имя которой упоминается в письме, заявила Reuters, что, по ее мнению, правительство использует данные для подрыва работы НПО. В своем выступлении в марте этого года она привела в пример высокопоставленного депутата от Vu is Party, который в своем выступлении в марте этого года напал на НПО как на организаторов государственного переворота, финансируемых из-за рубежа, и сослался на детали перевода, которые группы не раскрывали публично.

Когда Стоянович и другие целевые НПО проконсультировались с банками по поводу запросов, банки заявили, что не могут раскрыть, какую информацию они предоставили властям, согласно электронным письмам, рассмотренным Reuters. Представители трех банков, Banca Intesa Beograd, OTP banka Srbija и Erste Group Bank, отказались от комментариев, сославшись на законы о банковской тайне. Управление по связям со СМИ Сербии не ответило на вопросы, отправленные по электронной почте.

В прошлом году настала очередь Индии готовиться к очередной оценке ФАТФ. Тогдашний младший министр внутренних дел написал в Твиттере, что правительство разрушит сети финансирования терроризма, чтобы они соответствовали стандартам FATF.

В октябре Национальное агентство по борьбе с терроризмом провело обыск в офисах 10 неправительственных организаций в Нью-Дели и контролируемом Ираком Кашмире, где силы безопасности ведут борьбу с мятежниками, длившимися несколько десятилетий. В заявлении говорится, что организации использовали иностранные средства для сепаратистской и террористической деятельности в Кашмире. Никаких арестов не производилось.

Несколько НПО, в том числе благотворительная организация Charity Alliance, отвергли утверждения агентства. По их словам, они либо оказывали гуманитарную помощь, либо расследовали предполагаемые нарушения прав, совершенные в Кашмире силами безопасности, что было поддержано несколькими специальными докладчиками ООН. Одна из Кашмирских НПО сообщила Рейтер, что во время рейда офицеры изъяли документы и жесткие диски с конфиденциальной информацией о жертвах пыток. Они прекратили исследования, опасаясь дальнейших репрессий.

Председатель благотворительного альянса Зафарул-Ислам Хан заявил агентству Рейтер, что то, что его благотворительная организация финансирует терроризм в Кашмире, - вопиющая ложь. Агентство по борьбе с терроризмом не подтвердило никаких предполагаемых преступлений, сказал он, обвинив правительство премьер-министра Нарендры Моди в попытке задушить исламистские, христианские и правозащитные группы.

На момент предупреждения FATF в 2012 году Уганде финансовые преступления практически не пресекались.

Согласно исследователям и отчету Международного валютного фонда, его экономика, основанная на наличных деньгах, слабые границы и прозрачные законы означают, что у правительства было мало возможностей или желания расследовать средства для вооруженных повстанческих групп или отслеживать огромные суммы государственных денег, присвоенных чиновниками. «Это определенно не было приоритетом», - сказал Лиат Шетрет, эксперт по борьбе с отмыванием денег в Восточной Африке.

ФАТФ подтолкнула правительство к действиям. Асубо, бывший главный прокурор, изучавший право в Ливерпульском университете, был назначен руководителем нового подразделения финансовой разведки.

Адвокат, позже арестованный, Николас Опийо нервничал по поводу того, как власти могут использовать это подразделение, поскольку он представлял лиц, которые были задержаны в ходе правительственного подавления членов оппозиции двумя годами ранее. Его правозащитная организация Chapter Four провела конференцию, чтобы выразить озабоченность, но на ней присутствовало мало людей.

Асубо создал новое подразделение в министерстве финансов. Он нанял следователей из других государственных агентств и приобрел программное обеспечение для сбора данных о банках и проверки переводов. Он также привлек нескольких национальных советников для помощи в проведении оценки рисков за рубежом, что является шагом, необходимым для ФАТФ. Эта оценка показала, что некоммерческие организации имеют среднюю уязвимость к финансированию терроризма, так же как казино и торговцы драгоценными металлами.

В 2017 году ФАТФ исключила Уганду из серого списка, подчеркнув ее значительный прогресс.

Но использовалось только законодательство, криминализировавшее отмывание денег и финансирование терроризма. Согласно обзору уголовных дел Уганды и десятку человек, знакомых с усилиями властей, только несколько дел низкого уровня привели к судебному преследованию. Прокурор Уганды, выступая анонимно, сказал, что по-прежнему нет политической воли преследовать кого-либо, имеющего связи с правительством.

Затем последовали президентские выборы 2019 года.

В ноябре полиция ненадолго арестовала лидера оппозиции Боби Вайна, что вызвало протесты, которые военные разогнали боевыми выстрелами. Опийо и Chapter Four обратили внимание на внесудебные казни, предположительно совершенные полицией. Правительство заявило, что полиция применила пропорциональную силу для восстановления порядка во время беспорядков, возглавляемых преступными элементами.

По словам нескольких людей, знакомых с запросами, подразделение финансовой разведки приказало банкам заблокировать счета, принадлежащие нескольким организациям, наблюдающим за избирательной кампанией.

Асубо сказал Reuters, что проблема заключалась в обычной проверке, и позже счета были разморожены. По его словам, его подразделение также предоставило полиции информацию об Опийо в рамках расследования его финансов.

22 декабря прошлого года Опийо обедал с несколькими коллегами, когда полицейские ворвались в ресторан и увезли его на фургоне. Двумя днями позже суд обвинил его в отмывании денег за получение от имени главы 4 340 000 долларов в виде неопределенных доходов от преступлений.

Опийо сообщила агентству Рейтер, что это был ежегодный грант от давнего спонсора, American Jewish World Service, благотворительного фонда США, который занимается программами по правам человека по всему миру. Представитель AJWS подтвердил это и сказал, что грант соответствует законам США и Уганды.

Опийо сказал, что, по его мнению, его арест был направлен на то, чтобы сорвать его расследование репрессий на выборах. Это стало сильным и пугающим сигналом для гражданских организаций: никто не был в безопасности.

Опийо оставалась в тюрьме строгого режима в течение недели. Он проводил время, раздавая юридические консультации другим заключенным. После того, как Организация Объединенных Наций потребовала его освобождения, суд освободил его под залог, и теперь он ожидает суда, пока продолжается расследование. В январе Вайн выиграл шестой срок, который Мусевени назвал мошенничеством.

Поделиться
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
15 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ