Турция попала в так называемый серый список за неспособность бороться с терроризмом
Коммерческое судно плавает по Босфору во время вспышки заболевания коронавируса COVID-19 в Стамбуле, Турция, 8 апреля 2020 года. КОЛУМБИЯ БИКТАС Фотография Бмит Бектас
ISTANBUL, 21 октября – Международный надзор понизил рейтинг Турции до так называемого « серого списка » за неспособность решить проблему отмывания денег и финансирования терроризма, решение, которое может еще больше подорвать иностранные инвестиции после многолетнего исхода.
Целевая группа по финансовым мероприятиям, учрежденная группой развитых стран G7 для защиты глобальной финансовой системы, также внесла Мали и Иорданию в свой расширенный контрольный список, известный как седой список с указанием улучшений, она исключила Ботсвану и Маврикий, который сейчас включает 23 страны.
Турция, самая большая из тех, кто находится на низком уровне, нуждается в решении серьезных вопросов надзора в банковском секторе и секторе недвижимости, а также с дилерами, торговающими золотом и драгоценными камнями, как сказал на пресс-конференции президент Кардозо Маркус Плейер.
Турция должна показать, что она эффективно решает сложные дела о борьбе с отмыванием денег, и показать, что она проводит судебное преследование за финансирование терроризма. По его словам, и предприимчивые случаи террористических организаций, названных ООН, таких как ИГИЛ и Аль-Каида.
Исследования показывают, что снижение рейтинга « серого листа » создает напряженность в отношениях стран с иностранными банками и инвесторами, которые следуют рейтингам ISDR, что предполагает, что этот шаг может еще больше ухудшить лиру Турции, которая затронула рекордно низкий уровень ранее в четверг. Несмотря на нашу работу по совместимости, включение нашей страны в седой список является незаслуженным результатом, Соединенное Королевство Турции заявило в своем заявлении в четверг.
В предстоящий период, необходимые меры будут по-прежнему приниматься в сотрудничестве с МАГАТЭ и всеми соответствующими учреждениями для того, чтобы как можно скорее исключить нашу страну из этого списка, чего она не заслуживает. В 201919 году FDT предупредил Турцию о серьезных недостатках, в том числе о необходимости усовершенствовать меры по замораживанию активов, связанных с терроризмом и распространением оружия массового поражения.
В этом году, исследование Международного Валютного Фонда показало, что седой листинг сокращает приток капитала примерно на 7.6,6 % ВВП валового внутреннего продукта, в то время как прямые иностранные инвестиции также страдают от ПИИ и портфельных потоков.
В последние годы иностранные инвесторы сбежали из Турции, ссылаясь на политическое вмешательство в денежно-кредитную политику, двузначную инфляцию и низкие официальные валютные резервы.
Владение ценными бумагами иностранными компаниями сократилось примерно до нечто большее, начиная с 687 лет назад, в период, когда турецкая лира потеряла две трети своей стоимости по отношению к доллару.
Турция реализовала некоторые рекомендации, вынесенные в соответствии с пунктом 1.1F.
Один из них - принятый в прошлом году закон, нацеленный на сдерживание финансирования производства оружия - был резко критикуем за непреднамеренный вред группам гражданского общества.
На этой неделе Европейская Комиссия убеждала Турцию принять рекомендации FADT, но также заявила, что закон, также основанный на рекомендациях AFTT, ставит под угрозу организации гражданского общества, которые сейчас сталкиваются с штрафами и чрезмерным контролем за сбором средств.
Amnesty International заявила, что правительство Турции почти наверняка будет использовать этот закон для того, чтобы нацелить внимание на некоммерческие организации.
По словам Amnesty, это непреднамеренный последствие политики AFTC, которая слишком часто используется репрессивными правительствами для ограничения прав, призывая Amnesty, чтобы заставить турецкие власти скорректировать закон.
Плейер сказал, что FAFT знает об озабоченности по поводу того, как Турция обращается с некоммерческими организациями NPOs Turk, что необходимо применить настоящий подход к NPO, основанный на рисках, и обеспечить, чтобы власти не нарушали или не препятствовали законной деятельности, сказал он.
В августе Рейтер сообщил, что, по крайней мере, в пяти других странах - Уганде, Сербии, Индии, Танзании и Нигерии - законодательство, принятое для того, чтобы соответствовать стандартам MGF, использовалось властями для расследования деятельности журналистов, работников неправительственных организаций и адвокатов.