Студент борется с замораживанием 102 миллионов шиллингов от парня из Бельгии
21-летняя студентка борется с замораживанием в размере 914 967 долларов США около 102 миллионов долларов США, переданных на ее счеты ее бельгийскимboyfriendом, заявив ей, что ее деньги не связаны с какими-либо незаконными сделками.
Фестса Ньяматира Нократе заявляет, что Агентство по восстановлению активов ARA не выдвинуло никаких разумных оснований для вмешательства в ее банковские счета, потому что она не участвует в каком-либо мошенничестве или нарушении какого-либо закона, когда деньги были выданы ей в августе.
Госпожа Нюроги получила деньги от Marc De Mesel, её бельгийского друга. Документы, поданные в суде, показывают, что бельгийцы заработали 229 980 долларов 4 августа и 231 980 долларов в следующий день.
Государственное агентство подозревает, что деньги являются частью схемы отмывания денег или доходов от преступлений.
студентка технического института Найроби говорит, что у нее есть способность участвовать в бизнесе и развивать отношения. Ответчик ARA не раскрыл никаких материалов, связанных с неблюдением финансовых обязательств, говорит в своем заявления.
После заявления ARA деньги были заморожены на три месяца. Таким образом, приказы о сохранении были изданы, запрещающие респондентам, агентам, служащим или любым другим лицам совершать, сдавать, возвращать, передавать или иметь какое-либо отношение к любой прибыли или выгоды, полученной или полученной из указанных средств, Судья Esther Maina постановила в июле.
АРА заявляет, что студенту пригласили из агентства пролить свет на деньги, но она не выполнила требований.
В декларациях бельгийка заявила, что Мэри Ниньоге свободно использовала деньги, чтобы обеспечить финансовую безопасность для своих будущих детей. Однако Мэри Ниньоге заявляет, что приложение ARA является спекулятивным и не должно использоваться для того, чтобы помочь учреждениям вмешиваться в ее права.
Она говорит, что респондент получил глубокие и радикальные приказы против меня, но не сообщает, был ли финансовый процесс не соблюдаться при передаче мне средств.
А агентство сообщило, что четыре счета только открылись для получения средств. Госпожа Нзорго заявила, что её boyfriend дал понять, что это подарок и что инвестирует в проекты земли и Safari.