США закрыли уголовное дело против французского банка за нарушение санкций
НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября - Министерство юстиции США в среду прекратило уголовное дело против Societe Generale SA, связанное с нарушениями санкций США после того, как французский банк согласился заплатить 1,34 миллиарда долларов и соответствовать условиям трехлетнего отсроченного уголовного преследования.
Генеральный директор Societe согласился на https: www.reuters. С 2003 по 2013 годы статья США-USSCN 1 NO 26 B была выплачена в ноябре 2018 года для решения заявлений федерального и Нью-Йоркского штата, что она совершила миллиарды долларов сделок для сторон, связанных с странами, подверженными эмбарго или санкциям, включая Кубу, Иран, Ливию и Судан.
Судья округа США Ким Комил в Манхэттене подписал указ Министерства юстиции о том, что он не будет продолжать преследование генерала Соединенных Штатов, потому что банк выполнил свое трехлетнее соглашение.
Генеральный директор Соединенных Штатов согласился в то время заплатить 95 миллионов долларов США, чтобы разрешить претензии регулятора Нью-Йорка, что он нарушил регулирование против отмывания денег.
Банк сообщил, что сотрудничал с властями в целях устранения недостатков, указанных в его поселениях, и признал и сожалел об этом в то время.
Помощь генерала Соединенных Штатов в размере 1,34 миллиарда долларов была второй крупнейшей в мире по отношению к банку за нарушения санкций США.
Наибольшим из них стало выплата в размере 8,5 миллиарда долларов французской BNP Paribas SA в 2015 году.
Соглашения о предстоящем преследовании иногда рассматриваются как форма преследования, которая позволяет компаниям избегать уголовных обвинений, если они выполняют условия.