Прокуратура США обвинила сотрудника банка в деле о мошенничестве с COVID 19
27 сентября Reuters - Американские прокуроры подали то, что считается первым делом против банковских служащих, которые использовали мульти-миллиардные долларовые программы, направленные на помощь малым предприятиям в преодолении пандемии COVID-19.
В пятничном, в Бруклинском федеральном суде, прокуроры говорят, что Анули Океке, бывший менеджер отделения в Популярном Банке в Нью-Йорке, в сговоре с другими банковскими служащими и налоговыми составителями, сфальсифицированно подала заявление на сумму более 3,3 млн. долларов в виде займов на пандемию, под контролем Управления Малого бизнеса США.
Алекс Монсион, пресс-секретарь Популярного Банка, не названный в жалобе, сказал, что в понедельник банк прекратил работу правоохранительных и регулирующих органов над поведением и предупредил об этом работников.
По словам Монсиона, это поведение противоречит нашей приверженности честности, а также нашим ценностям и деловой практике, которые руководствуются наивысшими этическими принципами.
Ссудные программы, которые предоставляли меньшие и взаимозаменяемые кредиты малому бизнесу, были частью многомиллиардного ответа Конгресса на пандемию.
Усилия по оказанию помощи были омрачены беспрецедентным уровнем мошенничества, как сказал в июне специальный генеральный инспектор США по борьбе с пандемией.
Более 500 человек были обвинены в мошенничестве, связанном с пандемией, но этот случай, кажется, первый, связанный с предполагаемой схемой внутри банка.
В то время как прокуроры проверяли кредиторов https : www.reuters.gov / att.prots.html прокурор Алекс Савадж добавил : « Если бы несколько кредиторов провели проверку, веб-сайты были исследованы ». com, uk-health - coronavirus-usa - ppp-undc - idUKKBN 2841 OI за потенциальные злоупотребления, ни одно финансовое учреждение не обвинялось в нарушениях.
По словам прокурорских работников, Океке работал с другими, чтобы набрать претендентов на займы из программы экономического ущерба от стихийных бедствий и Государственной программы защиты заработной платы, а также создать поддельные документы. В связи с этой схемой, как минимум, еще два человека признали себя виновными в преступлениях терроризма.
Адвокат, представлявший Океке, отказался прокомментировать обвинение в понедельник.
В пятницу официальные лица заявили, что они продолжат расследование и судебное преследование по делам о фальсификации пандемий.