Мужчина из Огайо признал себя виновным по делу об отмывании денег
Власти объявили, что в среду мужчина из Огайо , управлявший службой по отмыванию сотен миллионов долларов в даркнете, признал себя виновным по обвинению в сговоре с отмыванием денег.
Ларри Дин Хармон, 38, побежал службы Helix с 2014 по 2017 год, в соответствии с Управлением юстиции США по округу Колумбия. Helix служил биткойн-миксером или тумблером, помогая тем, кто участвует в транзакциях, скрыть владельца биткойна.
Согласно федеральному уголовному иску против Helix, Хармон использовался дилерами, продающими нелегальные наркотики на рынках даркнета, таких как AlphaBay.
По словам властей, Хармон даже рекламировал сервис как способный скрыть транзакции от правоохранительных органов.
Дилеры и операторы даркнета, продающие нелегальные наркотики и другие рецептурные лекарства, становятся все более серьезным бичом, заявил в письменном заявлении исполняющий обязанности прокурора США Ченнинг Д. Филлипс от округа Колумбия.
По словам официальных лиц, Helix работала с несколькими рынками даркнета, где продавались нелегальные товары. По оценкам, на момент транзакции Helix перевела более 350 000 биткойнов на сумму более 300 миллионов долларов.
По словам начальника отдела уголовных расследований Налогового управления США Джеймса Ли (James C. Lee), Даркнет отчасти обусловлен криминальными рынками, которые торгуют своими гнусными товарами и услугами. Однако эти рыночные центры процветают в значительной степени благодаря поддерживаемой ими инфраструктуре. Хармон извлекал выгоду из обеспечения обратной поддержки этих торговых площадок и помогал преступникам отмывать деньги, полученные в результате незаконной деятельности. Затем он скрыл от правительства эти средства. Сегодня он признал свою роль в этой деятельности и теперь будет нести ответственность.
В рамках сделки о признании вины Хармон согласился конфисковать более 4400 биткойнов, стоимость которых в настоящее время превышает 200 миллионов долларов, а также другие товары, использованные в заговоре по отмыванию денег, арестованному властями.
В широкомасштабное расследование участвовали IRS , ФБР , Министерство юстиции и другие органы в Вашингтоне , округе Колумбия, Огайо , Калифорнии и Белизе .
«Наряду с нашими партнерами по нормативно-правовому регулированию Министерство юстиции будет продолжать принимать правоприменительные меры для выявления и пресечения тех, кто использует незаконные средства для получения преступной выгоды, а также тех, кто использует даркнет для облегчения и сокрытия своего финансового поведения», - сказал помощник генерального прокурора Кеннет А. Хармон будет приговорен главным судьей Окружного суда США по округу Колумбия Берил Хауэлл позднее. Хармону грозит до 20 лет тюрьмы плюс штраф в размере 500 000 долларов, что в два раза превышает стоимость имущества при сделках, три года условно-досрочного освобождения и обязательную реституцию.