Merrill выплатит 4,5 млн долларов США для урегулирования исков о мошенничестве
В пятницу штат Vermont объявил, что Merrill Lynch будет выплачивать США 4,5 миллиона долларов США для рассмотрения обвинений в обращении с счетами, связанных с мошенничеством в событий на севере Vermont, которые включали деньги иностранных инвесторов.
В четверг в федеральном суде Флориды было подано петиция, требующая утверждения соглашения об урегулировании.
Министерство финансов Vermont заявило, что управление счетами Merrill Lynch представляло собой потенциальные нарушения Закона о ценных бумагах Vermont. Компания Merrill Lynch не опубликовала комментарии по поводу соглашения, сказал Кристофер feeney, пресс-секретарь Merrill.
В 2016 году федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам и штат Вермонт обвинили Ариэля Кирос, тогда владельца Джея Peak, и президента Уильяма Стивена в участии в массовой восьмилетней мошенничной схеме, которая неправильно представила более 200 миллионов долларов США 400 миллионов долларов США, вырученных иностранными инвесторами через программу визы EB-5.
Программа виз стимулирует иностранцев инвестировать в проекты США, создающие рабочие места в обмен на шанс получить постоянное резидентство в США.
Кирос и Стигер рассмотрили гражданские обвинения в SEC, что привело к тому, что Кирос отдал активы более 80 миллионов долларов, включая Джей-Пик и Бурк-Бич Mountain. В феврале 2019 года два человека и советник компании Quros были обвинены в провале плана по строительству биотехнологической фабрики на севере Вермонта с использованием миллионов иностранных инвесторов денег, вырученных из программы виз.
Это еще одно хорошее урегулирование для инвесторов Джей Peak и предоставляет дополнительную компенсацию, чтобы помочь смягчить финансовые последствия, вызванные Ариэлем Киросом и Биллом Стигерем, сказал в заявлении Комиссара по финансовым регулированиям Vermont Michael Pieciak.
Кирос из Кейс-Бичены, штат Флорида, обвинился в преступлении в 2020 году в обвинениях в заговоре по совершению мошенничества, отмывания денег и сокрытия материальной информации. Он будет отбывать более восьми лет в тюрьме. Шеннер находится до пяти лет в тюрьме и находится до пяти лет в тюрьме за предоставление ложных документов.
