Крупная биржа криптовалют Binance добавляет чеки для борьбы с отмыванием денег
Логотип Binance отображается на выставочном стенде на Delta Summit, официальном мероприятии Мальты по блокчейну и цифровым инновациям, продвигающему криптовалюту в Та'Кали .
ФРАНКФУРТ - Binance , крупнейшая в мире биржа криптовалют, заявила в пятницу, что незамедлительно добавит более строгие проверки клиентов на соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег.
В последние месяцы Binance испытывает давление со стороны регулирующих органов по всему миру, обеспокоенных использованием криптовалюты для отмывания денег и слабой защиты потребителей.
Биржа отозвала предложения по своим продуктам, включая связанную торговлю и токены, связанные с акциями, и заявила, что хочет улучшить отношения с регулирующими органами. Центральный банк Нидерландов заявил в понедельник, что Binance не соблюдает законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Binance заявила на своем веб-сайте, что пользователи должны будут незамедлительно пройти процесс проверки для доступа к ее продуктам и услугам. Те, кто этого не сделал, смогут только отменять средства, снимать заказы и закрывать позиции.
Binance по некоторым параметрам является крупнейшей платформой в мире. Его объемы торгов в июле составили 455 миллионов долларов, что почти на треть меньше, чем месяцем ранее, на фоне более прохладных криптовалютных рынков, но по-прежнему занимает первое место в мире для криптотрейдеров, согласно данным CryptoCompare.
Корпоративная структура Binance непрозрачна. Холдинговая компания зарегистрирована на Каймановых островах в соответствии с юридическими документами Малайзии и Британским отделением ценных бумаг и бирж, Нидерланды.