Экс-генеральный директор Swedbank обвиняется в скандале с отмыванием денег
Бывшего главного директора Шведбанка обвинили в мошенничестве, манипуляциях на рынке и несанкционированном раскрытии внутренней информации после расследования крупномасштабного скандала с отмыванием денег в Балтии.
Бирgitte Бонсен, который был уволен в должность главного руководителя два года назад после того, как скандал вышел на свет, неоднократно распространяла обманчивую информацию о том, что у банка нет каких-либо проблем с процессами отмывания денег в Эстонии, согласно Шведскому органу экономической преступности.
Томас Лакрот, главный прокурор и глава расследования, сказал Бонсен, что он отклонился из-за грубой небрежности, используя информацию о мерах банка против отмывания денег.
Это было несмотря на то, что Бонсен имел доступ к не публикуемой информации о огромных и серьезных недостатках системы и информации о клиентах, совершающих подозрительные сделки. Официальный отчет законной фирмы Clifford Chance, подготовленной Швеббанком, показал, что банк совершил в период с 2014 по 2019 год 37 млн евро 30 млн сделок с высоким риском отмывания денег.
По словам Langrot, в Швеции были свидетельства утечки в Стокбанке, чтобы остановить проблемы с отмыванием денег.
Langrot сказал, что я в первую очередь преследовал за грубый мошенничество, но есть второй довод в отношении грубых манипуляций рынка. Эта обманчивая информация создала ложное впечатление, что у Шведбанка не было проблем с процессами AML в операциях банка в Эстонии. Шведбанк заявлял в прошлом году, что не будет подавать заявлений на ущерб своему бывшему исполнительном директору и совету.
Шведбанк и Датский банк, крупнейший банк Дании, находятся под уголовным и гражданским расследованием регулирующих органов США по скандалам с отмыванием денег, которые составляют сотни миллиардов евро через их филиалы в Балтии.
Томас Борген ушел в отставку в 2018 году в качестве главного исполнительного директора Данийского банка после того, как признал, что огромное большинство денег, поступающих через его Эстония, незаконно были выданы из России, Великобритании и Британских Виргинских островов.
