Экс-банкир Goldman, обвиняемый в схеме инсайдерской торговли, подал в суд
Бывший трейдер, признавший центральную роль в международной системе инсайдерской торговли и сотрудничал с прокурорами США, был подвержен ответственности регуляторов ценных бумаг.
Ни одна из китайских наличных не прошла через Конго банк для бывшего президента
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала апелляцию на Marc Деман Деби, 51 года в федеральном суде в Нью-Йорке, утверждая, что он заработал 49 миллионов долларов США за торговлю информацией и вытеснил других перед корпоративными объявлениями с 2011 по 2017 год. Система включала множество участников, включая бывшего банкира Goldman Sachs Group Inc. Брауна Коэна, которого обвинили прокуроры.
Деман Деби обвинился в уголовных обвинениях в октябре 2019 года и согласился помочь прокурорам расследовать дело. Он планируется приговорить 10 декабря и может указывать на то, что выполняет свое сотрудничество, как он планируется приговорить 10 декабря. Прокурористы должны представить свою рекомендацию о приговоре в среду.
Суд SEC требует постоянного привлечения, запрещающего Демене Деби участвовать в сделках, актах, практике и курсах бизнеса, предположительно против него, а также какой-либо какой-либо гражданской казни. Люди, обвиняемые в мошенничестве в ценных бумагах, подвергаются параллельных гражданским действиям SEC.
адвокаты Demane Debih и SEC немедленно откликнулись на отправленные по электронной почте просьбы о комментарии по делу.
Помощь Демана Деби привела к преследованию по крайней мере половины десятка человек, связанных с схемой. Бывший трейдер из Женева был звездным свидетелем в испытании Telemaque Lavidas в январе 2020 года, сына директора фармацевтической компании. Lavidas обвинили в том, что он раскрыл секреты компании другу, который передал их Демануdebtih. Он был осужден и приговорен к тюремному заключению в течение года и дня.
В среду судебный процесс в SEC был подготовлен чуть больше недели после того, как израильский мужчина, связанный с схемой, Дмитрий Малник, был приговорен к 30 годам тюрьмы. В феврале Мальник и бизнес-партнер Томер Фейнгольд, оба израильских граждан, проживающих в Женеве, обвинили в преступлениях, включая заговор и мошенничество с ценными бумагами в ранее опубликованном федеральном обвинении, который был открыт в июне. Малник обвинил в этом в июне, а Фингольф остается в силе.
По данным судебных показаний и судебной процедуры, банкир и Дарина Уоррен, бывшие партнеры Centerview Partners, относятся к мужчинам, бывшим партнерами Centerview Partners. Тейлора и Уоррен, пара, разделившая лондонскую квартиру, были обвинены США в октябре 2019 года и еще не ответили на обвинения.
Коэн, бывший банкир Goldman, обвинился в январе 2020 года в передаче tips по сделкам с Buffalo Wild Wings Inc. и Syngenta AG Demane Debih и был приговорен к году домашнего заключения.
История в Комиссии по ценным бумагам и биржам v. Demane Debih, 21 cv - 10138, округ Колумбия, Южный округ Нью-Йорк Нью-Йорк Нью-Йорк Нью-Йорк Нью-Йорк. Ни одна дикая пожарная опасность не ухудшается, и одна химическая компания компенсирует выгоды.