ED арестовывает председателя кооперативного кредитного общества Krantiveer Sangolli Rayanna по делу о коррупции
В Нью-Дели Индия, 6 января ANI Департамент по надзору арестовал председателя Krantiveer Sangolli Rayanna urban Co-operative Credit Society Ananda Balakrishna Appugol в коррупционном преступлении на сумму 250 кредитов в рамках Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года.
Директория по надзору арестовала Аннаса Балakrishna Appugol, председателя Крантиера Санголла Райана городского Co-operative Credit Society, Белави, 5.01. Закон о предотвращении отмывания денег 2002 года является случаем мошенничества государственных денег в обмен на Rs. ЭДС сообщила, что 250 Корре находится в заявлении.
ЭД начал расследование по поводу отмывания денег на основе ОМФСР, зарегистрированного полицией Халдебазер, город Белави, согласно разделу 406, 408 420 IPC 1860 года против Антара Балakrishnan Appugol и 15 других.
Исследование показало, что общество собрало около 250 миллиардов депозитов от более чем 26,000 государственных вкладчиков в марте 2017 года и пообещало им, что их деньги будут возвращены вместе с высокой процентной ставкой.
Общество не вернуло деньги государственным вкладчикам вовремя и совершило нарушение доверия и обманало общественность в целом. Фонды общества были вытеснены в форме необработанных и перемещаемых имуществ. Общественные вкладчики понесли огромные потери из-за этого.
Предполагаемый был привлечен к ответственности судьи города по гражданским и судебным делам и специального судьи по делам PMLA в Бангалоре 6 января 2022 года.
