ЭД арестовывает мошенника по делу об отмывании денег
Нью-Дели - 20 января 2020 г. ANI Департамент по надзору за правоохранительными органами арестовал мошенника в Чаинди в четверг в связи с случайм отмывания денег, связанным с мошенничеством, совершенным через powerbank и другие такие мобильные приложения.
Анас Ахмад, которого называют обвинителями, был арестован в рамках Закона о предотвращении отмывания денег PMLA 2002 года.
Ахмед заключён в тюрьму в суде и в центральной тюрьме Пузал, Тамил, в преследовании преступлений, охватываемых CID, Тамил. Гражданская и судебная комиссия главного города и специальный судья по делам PMLA предоставили Эду шесть дней тюрьмы за преследование совершенного мошенничества.
Федеральный ведомство начал расследование операций обвиняемых организаций, что заставило общественность инвестировать определенную сумму через Powerbank и другие мошеннические приложения, гарантируя выплаты процентов на ежедневной или еженедельной основе за сделанные инвестиции, сказалed E.
Обвиненные организации закрыли свой предполагаемый бизнес после сбора огромных сумм денег от доверчивой Общества и покинули несогласие. По словам агентства, обвиняемые субъекты ни выплатили проценты, ни вернули основную сумму обществу, и сдерживали инвестиции, сделанные общественностью, что привело к совершению мошенничества.
Эд сообщил, что Ахмед является партнером двух обвиняемых фирм, а именно H and S Ventures Inc. и CliffordVentures.
Эти две компании партнерства отвечают за сбор около 84 миллиардов долларов от общества. Анас Ахмед имеет китайские связи и подозревается в том, что он является главой всего турнира, сообщил Эд.
Ахмед участвовал в коррумпированной и незаконной деятельности через его партнерские компании, отказавшись от объявленной линии бизнеса и деятельности по игре, а также собирая деньги из общественности через мошенничные приложения.
