Департамент ИбТ ведет поиски по двум парфюмерным группам
В Нью-Дели, Индия, 5 января ANI Департамент налога на прибыль провел операции по поиску и изъятию двух групп, которые активно занимаются бизнесом в сфере производства парниковых продуктов и недвижимости, в основном в Уттар-Прадеш, сообщило министерство финансов в среду.
По данным министерства, в ходе поисковой операции в Уттар-Прадеш, Махараштра, Дели, Тамилнаду и Гуджарат было охвачено более 40 помещений.
Во время первых поисков первой группы в Мумбаи и Уттар-Прадеш было обнаружено, что эта группа участвует в уклонении от уплаты налогов из-за недостаточного отчетности на парфюмах, манипуляциях с фондами, возврата счетов для переключения прибыли от налогооблагаемой единицы к налогооблагаемой единице, инфляции расходов, т.д.
Группировка делает 35 процентов до 40 процентов своих розничных продаж в наличных через куча, и эти денежные доходы не регистрируются в регулярных счетах, превышающих рупии, согласно данным в отделе продаж и главном отделе. По данным министерства были найдены части доказательств, показывающие покупки из незаконных партий на сумму около 5 млрд долларов США.
Анализ подозрительных доказательств показывает, что нерасчетный доход инвестируется в различные проекты недвижимости в Мумбаи, приобретение недвижимости как в Индии, так и в Объединенных Арабских Эмиратах. Было обнаружено, что эта группа уклонилась от уплаты налогов в размере 10 миллиардов долларов на конверсию акций в торговлю в капитал, поскольку соответствующий доход не был объявлен. Группа заявила, что не объявила о доходе в размере 45 тысяч долларов США на выплаты партнерам- пенсионерам.
Доказательства также были найдены и захвачены Минэкономразвитием, доказывая, что сторонники группы включили некоторые офшорные компании. В своих доходах по налогу на прибыль такие офшорные компании не сообщили.
Результаты поиска, полученные во время поиска, показали, что офшорные компании управляются и управляются индийскими promotors. Оно заявило, что две офшорные компании также были найдены, владеющие одной villa в ОАЭ.
По словам пресс- note, это не было затрагировано тем фактом, что один из офшорных подразделений группы из ОАЭ якобы ввел незаконный капитал более 16 миллиардов долларов в индийское подразделение группы с незначительной премией.
Эта группировка получила дополнительную сумму в размере 19 кредитов в виде незаконного капитала от некоторых shell-групп, базирующихся в Калькуте. Один из директоров этих акционерных компаний признал на клятве, что он был несостоятельным директором и инвестировал в акционерный капитал групповой компании на примере спонсоров компании.
Нашли и были найдены и были задержаны подозрительные доказательства относительно не зарегистрированных денежных операций в размере около 10 тысяч долларов. Также собирается тот факт, что у группы нет зарегистрированного счета акций.
Министерство сообщило, что были конфискованы наличные, превышающие 9,40 доллара США, и необъяснимые украшения более 2 долларов США, а несколько банковских lockerов были установлены под ограничением и еще не работают.
