Credit Suisse грозит крупный штраф за шпионский скандал
Швейцарский регулятивный орган сказал, что шпионаж более распространен, чем мы думали.
ЦЮРИХФРАНКФУРТ, 20 октября - Reuters - Credit Suisse ввела в заблуждение власти по поводу шпионажа за ее сотрудниками и обманула инвесторов о коррумпированном кредите Мозамбику, - говорят регуляторы, нарисовывая мрачную картину культурного упадка в глобальном банке.
Небольшие штрафы, объявленные швейцарскими регуляторами во вторник во время дела в Мозамбике, а также редкий упрек британских регулирующих органов по поводу шпионского дела, знаменуют низкий упадок для швейцарского банка, который когда-то был столпом экономики.
Credit Suisse, который привёл опытного банкира Антонио Орта-Осарио в качестве председателя в апреле, чтобы остановить гниение, сказал в ответ, что он осудил шпионажа и предпринял решительные шаги по улучшению своего управления и усилению соблюдения.
Тем не менее, скандалы, в сочетании с большими потерями из-за краха американского семейного офиса Archegos и удара по клиентам банка из-за гибели британского финансиста Гринсилла, вызвали дебаты по поводу усиления банковского контроля в Швейцарии.
Скандалы разоблачают культурную проблему, сказал Герхард Андрей, законотворец « зеленой партии » в швейцарском парламенте, который настаивает на ужесточении регулирования. Нам нужно больше полномочий, чтобы справиться с высшими руководителями этих банков, которые всегда уходят от подобных скандалов. В среду, на Credit Suisse, Винсент Кауфманн, главный исполнительный директор швейцарского инвестиционного советника, обратился к менеджерам, вовлеченным в различные скандалы, с просьбой выплатить им премии и рассмотреть возможность принятия юридических мер против них.
Во вторник, Credit Suisse был наказан британскими и американскими регуляторами за секретные займы Мозамбику, чье открытие побудило доноров прекратить поддержку южной части Африки и спровоцировать ее экономический коллапс.
Министерство юстиции США заявило, что Credit Suisse скрыло истинную природу кредитов, которые должны были оплатить рыболовный флот тунца, включая выплату 80000 миллионов в качестве откатов его банкирам и правительственным чиновникам в Мозамбике.
Credit Suisse, через свою дочернюю компанию в Великобритании, вступила в глобальный преступный заговор с целью заморозить инвесторов, прокурор США Брин Мир заявил в заявлении Министерства Японии.
По словам Министерства Японии, Credit Suisse придется заплатить британским и американским регуляторам 4.долларов, приняв во внимание кредит и другие резолюции.
Выступая от имени генерального прокурора Мозамбика, Кит Оливер из юридической фирмы Питерс Петерс сказал, что это был важный шаг в направлении получения полного возмещения для народа Мозамбика, и страна приведет виновных к ответу.
Цепь скандалов в Credit Suisse пошатнулась вера в швейцарский банк, основанный для финансирования строительства национальной железнодорожной сети, которая проходит через Альпы.
Акционеры бросили банк после множества плохих заголовков и слабых результатов. В этом году её акции снизились на 14 %, в то время как швейцарский индекс синих чипов вырос на 11 %.
По отдельности швейцарские регулирующие органы обвинили Тидджана Тиама в том, что он ввел их в заблуждение по поводу масштабов шпионажа в банке, во время скандала, который вынудил главу исполнительной власти уйти во вторник.
Кризис разразился, когда бывший управляющий капиталом Credit Suisse UBS столкнулся с частным детективом, который следовал за ним через центр Цюриха. Он дезертировал, чтобы поддержать швейцарского соперника UBS.
По мере того, как стало известно больше подробностей, один частный следователь, причастный к скандалу, совершил самоубийство, усугубив возмущение. « Credit Suisse », однако, неоднократно преуменьшал этот и другой эпизод шпионажа, как единичные инциденты.
Но Швейцарское управление по надзору за финансовым рынком FINMA во вторник заявило, что банк проводил операции по шпионажу в семи случаях в период с 2016 по 2019 годы и планировал большинство из них.
Он сказал, что банк пытался закрыть свои треки, используя рудиментарные текстовые сообщения и внешние счета-фактуры. Было сказано, что несколько членов исполнительного совета были проинформированы о запланированном шпионаже за работником в Азии в 2019 году.
Критикуя банки за серьезные недостатки в управлении ими, FINMA заявила, что она начала судебное разбирательство против трех лиц.
Банк сказал, что он жалел о том, что не обеспечил, чтобы вся соответствующую информацию была легкодоступна FINMA, и осудил любое необоснованное наблюдениеС скандалы разозлили чиновников FINMA, которые изо всех сил пытаются заставить банкиров отвечать, потому что швейцарские правила позволяют им налагать санкции только в том случае, если они непосредственно связаны с нарушениями, а не из-за общих управленческих ошибок.
Несмотря на то, что за последние годы в Credit Suisse было списано более чем на 1500 миллиардов долларов, оппозиционные акционеры также не смогли сместить председателя Урса Рохнера до того, как он ушел в отставку в этом году.
Кедрик Вермут, швейцарский законотворец из Социал-демократической партии, поддержал призывы к ужесточению банковского контроля.
По его словам, в будущем у нас будет больше подобных случаев, если у нас не будет более строгого регулирования.