Citi заблокировал выплату долга Венесуэлы из-за санкций: свидетель
НЬЮ-ЙОРК - « Рейтерс » - « Citigroup Inc » заблокировала венесуэльскую государственную нефтяную компанию PDVSA, чтобы произвести выплаты по долгам подразделениям « Siemens », и руководитель « Citi » дал показания на процессе над вопросом, будет ли PDVSA нести ответственность за выплаты в среду.
В ходе федерального процесса, который начался во вторник в федеральном суде Манхэттена, PDVSA утверждает, что санкции США были незаконными в августе 2017 года и были помещены на суд.
Спор возник из простой ноты января 2017 года, которую PDVSA, испытывающая трудности с наличными средствами, выпустила провайдера нефтяного оборудования Dresser-Rand за 180 миллионов плюс проценты. PDVSA сделала первые два платежа по процентам за около $ 4,2 млн, но объявила дефолт по выплатам в размере $ 1,8 млн, которые должны были быть выплачены в октябре 2017 года.
Во вторник Раймонд Романо, главный управляющий компании Citi в Латинской Америке, дал показания, что Citi заблокировала прослушиваемую попытку PDVSA, потому что она не соответствовала нашим требованиям для обработки. Случай показывает, как санкции, направленные на то, чтобы вынудить венесуэльского президента Николя Мадуро восстановить демократию, оказали долгосрочное воздействие на западные компании, которые ведут бизнес с PDVSA.
Мадуро называет санкции незаконными и обвиняет их в экономическом кризисе в Индии.
В письме, отправленном 25 июля 2017 года в качестве доказательства, сотрудник Citi заявил, что банк ограничил деятельность Венесуэлы и PDVSA из-за санкций, но что он будет рассматривать обработку предварительно одобренных транзакций.
Дрезсер-Рэнд сказал, что Романо не добивается предварительного одобрения.
Дрезсер-Рэнд в качестве доказательства, которое могло бы поддержать аргумент Дреззера Рэнда о том, что у PDVSA есть другие способы произвести платеж, он сказал, что Citi реализовала ограничения, связанные с PDVSA, до санкций августа 2017 года, основанных на его собственной политике в отношении внутренних рисков.
Дрезсер-Рэнд, бывший офицер по соблюдению санкций в различных банках, который был вызван в качестве эксперта со стороны Стефани Райс, сказал, что платеж не был нарушением санкций, и другие банки, возможно, обработали его.
