Британские законодатели спрашивают, почему на судебное преследование NatWest ушло пять лет
ЛОНДОН – Британские законодатели спросили Управление по финансовому регулированию, почему потребовалось пять лет, чтобы судить Натвеста за то, что он не смог предотвратить отмывание почти 400 миллионов фунтов стерлингов, 51,28 миллионов после того, как в начале этого месяца кредитор признал себя виновным.
Банк признал три уголовных обвинения в неадекватном контроле за счетом клиентов в период 2012-2016 годов, когда банк в Великобритании впервые признал, что он совершил уголовное преступление такого рода.
Есть вопросы, на которые еще предстоит ответить, особенно почему потребовалось пять лет после обыска полиции в 2016 году, чтобы привести это дело к успешному завершению, Мел Стрид, председатель межпартийного Специального комитета Казначейства, сказал в письме в FCA, опубликованном в среду.
Представитель FCA отказался комментировать.
Стрид заявила, что комитет также занимается выяснением того, почему ни один персонал Натэст не преследовался судебным порядком.
В деле FCA, предположительно, Натвест не смог отслеживать подозрительную деятельность клиента, который в течение пяти лет вложил на свои счета около 365 миллионов фунтов стерлингов, из которых 264 миллиона были наличными.
Натвест мог бы подвергнуться потенциальному наказанию https : www.reuters.com / natwest.html com-business finances natwest, guidance-final-final - ISD - 2021 - 10 - 07 в размере около 340 миллионов фунтов согласно руководящим принципам назначения наказания, хотя судья установит размер любого штрафа в конце этого года.