Банк ОАЭ выплатит штраф в размере 100 миллионов долларов за платежи по Судану
ВАШИНГТОН – Банк Арабских Эмиратов Mashreqbank согласился заплатить 100 миллионов долларов США за разрешение расследования правительства США по нарушениям санкций против торговли с Суданом, сообщили во вторник регуляторы.
В период с января 2005 по февраль 2009 года Махрейк отправил 4 миллиарда долларов США платежей, связанных с Суданом, через финансовые учреждения в США, нарушив санкции США против Судана, согласно заявлениям Департамента финансовых услуг в Нью-Йорке DFS и Министерства финансов США. DFS сообщила, что с 2009 по 2014 год штат Нью-Йорк обработал еще 2,5 миллиона долларов в запрещенных платежах.
DFS заявила, что банку сказали избегать раскрытия определенной информации, отправленной между банками, чтобы избежать запуска предупреждения или замораживания транзакций, несмотря на то, что банк сказал своим сотрудникам избегать раскрытия определенной информации, отправленной между банками.
Махрейк в своем заявлении в электронной почте заявил, что банк прекратил выполнять свои обязательства и выделил значительные ресурсы на повышение политики и процедур соблюдения.
Банк обеспечил существенное сотрудничество в течение всего процесса расследования, согласно Управлению контроля за иностранными активами Министерства финансов.
Правление Федеральной резервной системы заявило, что не будет выносить приказ о прекращении и отставке против банка за недостаток политики и процедур, необходимых для обеспечения соблюдения законов США по санкциям.
Соединенные Штаты ввели санкции в 1997 году после того, как Судан был объявлен государством- спонсором терроризма, запретив финансовым учреждениям проводить бизнес с правительством и некоторыми назначенными частными лицами и компаниями.
Mashreq согласился сообщить о состоянии и устойчивости программы соблюдения законов банка.