Марокканские каникулы для друзей Каддафи
Фрагмент ливийского динара с изображением Муаммара Каддафи / flagpedia.net

Фрагмент ливийского динара с изображением Муаммара Каддафи / flagpedia.net

Крупнейшие мировые банки и фонды оплачивали роскошную жизнь ливийских чиновников, подозревают следователи

Британские и американские правоохранительные органы предполагают, что сотрудники швейцарской брокерской фирмы Tradition Financial Services подкупали приближенных полковника Муаммара Каддафи, вплоть до падения его режима в 2011 году. Как сообщает Wall Street Journal, финансисты обеспечивали отдых высокопоставленных ливийцев, работавших в суверенном государственном фонде.

Tradition Financial Services — компания, среди прочего занимающаяся элитными активами, не попадающими на обычные биржи. С 2005 по 2009 год доходы TFS увеличились более чем вдвое. Именно в это время компания наняла американского финансиста Роберта Бэйли, который начал выстраивать связи с ливийской элитой, говорят источники WSJ, знакомые с материалами дела.

Лондонский офис компании размещался в здании, принадлежавшем ливийскому государственному инвестиционному фонду Libyan Investment Authority. Его часто посещал менеджер Arab Banking Corp. (фирма, представлявшая фонд) Махмуд Зевам. Роберт Бэйли сопровождал его на встречах с первыми лицами TFS и составлял компанию в развлечениях — например, сопровождал его на частной вечеринке дизайнеров нижнего белья во время лондонской Недели моды.

В 2009 и 2010 году TFS арендовала в Марракеше особняк для отдыха Зевама и других менеджеров Arab Banking Corp. В материалах расследования, отмечает WSJ, есть переписка Зевама с сотрудниками швейцарской фирмы, где он обсуждает свой отпуск на вилле в компании проституток.

TDS оплачивала все поездки Зевама в Марракеш, Лондон и Дубай. Судя по документам, с 2007 по 2010 год швейцарская фирма потратила на Зевама и его коллег около 100 тысяч долларов.

В развлечениях на деньги TDS принимали участие приближенные самого Муаммара Каддафи. В 2008 году по инициативе Роберта Бэйли компания наняла Сахера Коссу, сына главы ливийских спецслужб Муссы Куссы, и Хайтема Зарти, старший брат которого дружил с сыном Каддафи.

Офис Tradition Financial Services в Лондоне. Изображение: Google Street View

Сахер Косса упоминается в переписке Махмуда Зевама с финансистами TDS, в которой он описывает происходившее на вилле в Марракеше: «У Сахера тут есть натуральная виагра... купили у одного врача-колдуна». В 2008 году сын Каддафи Сейф получил от Бэйли в подарок ноутбук Apple за 1900 долларов.

Веселье сотрудников Arab Banking Corp. обходилось Tradition Financial Services дорого, но и доход приносило огромный: судя по словам бывших сотрудников, с ливийского фонда брали комиссию в три, а иногда и в двадцать раз выше, чем с других клиентов. Только за 2008 и 2009 годы на комиссиях Arab Banking Corp. компания заработала 15 миллионов долларов.

TDS знакомила ливийцев с представителями других финансовых компаний, например Bank of America и американского хедж-фонда Harbinger Capital Partners. Сотрудники Bank of America, участвовавшие в таких встречах, впоследствии были уволены.

Коллеги Бэйли были не в восторге от его бизнес-подхода, говорят источники Wall Street Journal, и несколько раз жаловались на него главе европейского отделения фирмы Майклу Лейбовитцу. На допросе финансист рассказал, что Лейбовитц знал о его методах. Так или иначе, в апреле 2010 года Бэйли покинул компанию вместе с двумя своими подчиненными. Ни ему, ни Tradition Financial Services обвинений пока не предъявлено.

После падения режима Муаммара Каддафи в октябре 2011 года британские и американские власти начали расследовать работу западных финансовых институтов в Ливии, пишет газета. Американские банки и фонды работали в стране с 2004 года, когда с Ливии были сняты санкции США.

Правительство Каддафи пригласило западные финансовые компании управлять деньгами государственного фонда Libyan Investment Authority, располагавшего 150 миллионами долларов. Сотрудничать с правительством Ливии стали фирмы Goldman Sachs, Société Générale, J. P. & Co., Morgan Chase, HSBC, Lehman Brothers и другие. Сейчас британские и американские власти проверяют чистоплотность их партнерских отношений с ливийцами.

Миротворцы ответят за резню Далее в рубрике Миротворцы ответят за резнюСуд в Гааге признал Нидерланды виновными в гибели 300 мусульман в Сребренице Читайте в рубрике «Экономика» Перспектива для всехУ регионов России существует возможность получать гранты на социальные проекты Перспектива для всех

Комментарии

16 июля 2014, 22:44
Капитализм, везде кумовство и коррупция, вроде Мерседес честная, немецкая компания, а столько взяток российским чиновниками откатила
Zed
17 июля 2014, 15:43
Чья бы корова мычала..! И вообще, Я что-то не понял - британские и американские власти, видать, почувствовали себя обделенными, или что!? Какое им вообще дело до внутренних дел других государств, что они везде свои носы жадные суют, что - оголодали, трюфелей давно не едали с золотых мисок, иди что?!?
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»