«Ъ»: российские банки стали получать фальшивые запросы от «американских налоговиков»

Сразу несколько российских банков получили поддельные запросы Службы внутренних доходов (IRS) США с просьбами раскрыть полную информацию о счетах американских клиентов и операциях с ними, сообщает газета «Коммерсантъ».

В распоряжении издания оказался документ, полученный одним из банков якобы от лица IRS с несколько видоизмененной эмблемой и указанием уникального номера банка-адресата в системе службы. В письме банку предлагается в максимально короткий срок прислать по факсу или электронной почте информацию о счетах американских клиентов с остатками на счетах от $500 тысяч для физических лиц и от $1 млн для компаний. Эти данные требуется сопроводить описанием деятельности клиента, его расчетов и личности, а также выпиской операций.

К письму приложена измененная спецформа, в которой нужно указать имя персонального клиентского менеджера, его телефон, факс, e-mail.

Основным признаком фиктивности документов является то, что IRS начнет запрашивать такую информацию по новому закону только с начала следующего года, а электронная почта и факс для таких трансферов данных службой не используются в принципе. Кто рассылает такие запросы, пока неясно.

Принятый в 2010 году «Закон о налоговом соответствии иностранных счетов» (FATCA) вступил в силу в США в июле этого года. Он обязывает иностранные банки сообщать налоговой службе данные о счетах американцев в рамках межправительственных соглашений об обмене информацией. Переговоры США с Россией по ратификации FATCA заморозились после того, как США ввели санкции против российских представителей властей и бизнеса.

Новости по теме

Комментарии

28 августа 2014, 08:24
Анонимусы пробивают жирных американских котиков.
28 августа 2014, 08:54
Подобное уже происходило приблизительно месяц назад. Ничего страшного, пусть продолжают свои попытки, их смекалки хватит лишь на то чтобы одурачить маленького ребенка, так что не страшно.
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»