«Ъ»: МВД завершило расследование многомиллиардных обналичиваний «Сережи Два Процента»

Следственный департамент МВД завершил расследование дела об обналичивании десятков миллиардов рублей преступной группой бизнесмена Сергея Магина, также известного как Сережа Два Процента, пишет газета «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что Магина и его товарищей подозревают в обналичивании и выводе за границу более 200 млрд рублей под низкий процент — 2%. В ходе расследования доказать удалось незаконность обналичивания только 27 млрд, с которых обвиняемые заработали 575 млн рублей.

В 200 томах материалов уголовного дела говорится, что Магин и другие «теневые финансисты» учредили 14 фирм-однодневок, через которые обналичивались деньги. Этот бизнес был одним из наиболее выгодных в отрасли, и после прекращения деятельности группы объем выводимых за границу средств резко сократился, а комиссии — выросли.

Теперь Магину и полутора десяткам его предполагаемых сообщников предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и участии в нем (статья 210), незаконной банковской деятельности (статья 172) и незаконной организации юридического лица (статья 173.1). Сам предприниматель и его товарищи находится под стражей с лета прошлого года.

Новости по теме

Комментарии

05 октября 2015, 09:36


Сугробов сидит, но дело его живет! В среду прошло в Московском городском суде очередное слушание о продлении сроков содержания под стражей и арестом подследственных по громкому делу Магина. Судьи! Перестаньте потворствовать незаконному следствию банды Сугробова, освободите невиновных людей, никогда в глаза не видевших Магина и не работавших с Магнитным!
05 октября 2015, 09:38
Текст был удален модератором, так как нарушает правила комментирования
05 октября 2015, 09:39
Текст был удален модератором, так как нарушает правила комментирования
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»