«Ведомости»: Центробанк начинает борьбу с выводом капитала через Казахстан

Центральный Банк РФ проинструктировал свои отделения в регионах о начале борьбы с операциями по фиктивному казахскому импорту, пишет газета «Ведомости». Ранее ЦБ уже признавал, что на фиктивные контракты на импорт товаров в Белоруссию из России приходится до 25% всего оттока капитала из страны.

Издание сообщает, что российский регулятор разослал в региональные отделения письма с указаниями о проведении профилактических бесед с руководством банков, при помощи которых осуществляются подозрительные операции по оформлению контрактов на ввоз-вывоз товаров через российско-казахскую границу. Также рекомендуется вызывать на встречи самих предпринимателей, заключающих сделки с оплатой на счета в третьих странах.

Проверка фиктивных контрактов до последнего времени осложнялась отсутствием таможенного контроля на границах России, Белоруссии и Казахстана. Существующие правила не препятствуют созданию лишь видимости движения «ввезенного» товара при фактическом его отсутствии на территории России. Оплата за товар при этом уходит за рубеж. Таким образом за прошлый год из России были выведены до $15 млрд на белорусском направлении и до $10 — на казахском.

Опрошенные изданием эксперты усомнились в том, что банкиры приведут с собой сомнительных клиентов для разбирательства — все-таки явно сомнительные транзакции нельзя осуществить без ведома банковского руководства. Тем не менее действия ЦБ свидетельствуют о намерении решить эту проблему, просто пока регулятор не уточняет, какими именно мерами воздействия на банки он воспользуется.

Новости по теме

Комментарии

26 июля 2013, 10:50
Надо принимать более жесткие меры в отношении руководства нечистоплотных банков, а все эти "профилактические беседы" - фикция и насмехательство, насмешливая видимость борьбы с оттоком капитала. Варианта два - либо вводить таможенный режим с Белоруссией и Казахстаном, либо запрещать банковские операции без проверки и подтверждения наличия самого товара.
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»