«Ведомости»: МВД расследует «схему вывода» из России через Молдавию 700 млрд рублей

МВД России расследует «схему вывода» из страны через Молдавию почти 700 млрд рублей (более $18 млрд) с использованием 21 банка, сообщает газета «Ведомости».

Издание указывает, что соответствующая информация есть в оказавшихся в распоряжении редакции письмах Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в МВД РФ. В корреспонденции описывается «крупномасштабная схема» вывода денег из России в Молдавию с использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами.

«Иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали также граждане этой страны. Лица-гаранты происходили из социально уязвимых семей и не были осведомлены, по их заявлениям, о своем участии в договорах — их подписи были сфальсифицированы», — уточняет издание, ссылаясь на письмо на имя заместителя главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергея Солопова.

В этой схеме, по данным издания, участвовали российские банки «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский». «Все эти банки имеют корсчета в BC Moldindconbank S. A., некоторые из них уже были замечены в проведении сомнительных операций», — пишет издание.
С марта 2011 по апрель 2014 года набралось около 700 млрд рублей выведенных средств, говорится в письме молдавской финансовой разведки.

Средства снимались со счетов примерно сотни российских компаний в 21 российском банке, следует из письма. Позже они переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и также имеющих счета в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka, говорится в статье.

Источник в российских правоохранительных органах сообщил газете, что МВД проводит проверку по поводу «молдавской схемы». Неназванный представитель Росфинмониторинга также подтвердил изданию, что финансовая разведка работает с правоохранительными органами по этому вопросу. Комментариев касательно результатов он не дал.

Указанные российские банки и BC Moldindconbank S. A. на запрос издания не ответили, а представитель Центробанка от комментариев отказался, уточняет газета.

Новости по теме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»