В России началось массовое закрытие подозрительных банковских счетов

В крупнейших российских банках началось массовое закрытие счетов подозрительных клиентов «по наводке» ЦБ, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, кампания стартовала около двух месяцев назад. Банк России рассылает списки конкретных клиентов конкретным банкам, на которые кредитным организациям рекомендовано обратить пристальное внимание.

Информацию о рассылках изданию подтвердили в ЦБ. В пресс-службе регулятора сослались на закон «О Центральном банке», который позволяет запросить дополнительную информацию о клиентах, вызывающих подозрения.

Подобные письма ЦБ рассылал и ранее, но делал это в несопоставимо меньших масштабах, пишет «Ъ». Сейчас эта работа активизировалась в связи с постоянным совершенствованием отмывочных и обнальных схем.

Неофициально банкиры подтверждают, что подавляющему большинству организаций в списках ЦБ есть основания отказать в обслуживании. При этом встречаются исключения, однако, «учитывая решимость ЦБ, от них проще избавиться».

Новости по теме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»