В Подмосковье задержана группа людей по подозрению в обналичивании 5 млрд рублей

В Подмосковье задержаны участники несколько человек, якобы незаконно обналичивших за последние три месяца 5 млрд рублей, сообщает областное управление МВД, передает РИА «Новости». По данным ведомства, с обналиченных денег они получили доход примерно в 129 млн рублей. В числе задержанных оказался предполагаемый лидер группы — уроженец Грузии, имеющий двойное гражданство России и Израиля.

Как уточняет ведомство, с июля предполагаемые мошенники, используя расчетные счета организаций и фирм-«однодневок», привлекали различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них безналичных денег. Они получали заказы под видом оплаты товаров и оказания различных услуг, переводили деньги подставным гражданам через системы денежных переводов, а после получения наличных передавали их клиентам. Себе они, по данным полиции, забирали 2,5% от обналичиваемой суммы.

Так, полицейские в ходе обыска дома у одного из возможных участников группы изъяли, в частности, 53 млн рублей, печати различных фирм, бланки почтовых переводов, финансовые документ и ключ доступа к системе «клиент-банк».

Полиция также арестовала счкета подконтрольных предполагаемым участникам группы фирм, задействованных в преступной схеме, открытые в одном из банков, более чем на 396 миллионов рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность».

Новости по теме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»