В Москве задержаны похитившие более 17 миллиардов рублей подпольные банкиры

Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с полицией Москвы проведена операция по пресечению деятельности группы подпольных банкиров, которым удалось вывести в сектор теневой экономики более 17 миллиардов рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД России Елену Алексееву.

- Установлено, что с 2012 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц, выводом капиталов за рубеж, а также обналичиванием денежных средств. Комиссионное вознаграждение составляло 2,5—3,7 процента от каждой незаконной транзакции, — сказала Алексеева.

В результате проведенных в Москве и Подмосковье обысков следователям удалось обнаружить печати и учредительные документы более ста фирм-однодневок, задействованных в преступных схемах.

- По имеющейся информации, доход от реализации указанной противоправной схемы превысил 570 миллионов рублей, — уточнила Алексеева.

Трое подозреваемых задержаны, в отношении остальных членов преступного сообщества решается вопрос о мере пресечения.

Новости по теме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»