В Москве разоблачили преступную группу, совершившую незаконные финоперации на 26 млрд рублей

Полицейские задержали в Москве участники международного сообщества, подозреваемых в проведении незаконных финансовых операций на сумму 26 млрд рублей, сообщает МВД. По данным полиции, подозреваемые, доход которых от противоправной деятельности составил более 390 млн рублей, с 2011 года осуществляли финансовые операции на территории Российской Федерации без соответствующих лицензионно-разрешительных документов при том, что в их распоряжении находились реквизиты более сотни юридических лиц, в том числе компаний-нерезидентов, счета которых открыты в одном из банков Княжества Лихтенштейн.

«В интересах клиентов, нуждающихся в наличных денежных средствах, они приобретались в подконтрольных организациях, якобы занимающихся скупкой металла у населения, а также предоставляющих услуги по реализации золотых и серебряных монет», — поясняет ведомство. Противозаконная схема вывода капиталов за рубеж осуществлялась путем цепочки фиктивных договоров между фирмами-«однодневками», зарегистрированными в Москве и Брянске. Безналичные деньги, по данным правоохранительных органов, по мнимым сделкам выводились на счета иностранных компаний, бенефициарами которых являлись участники сообщества, для использования в различных финансовых операциях за пределами России.

«Для придания правомерного вида незаконно полученной прибыли часть денег инвестировалась злоумышленниками в строительство недвижимости в Московском регионе и Брянской области, часть — на приобретение «подставными» лицами долей в одном из коммерческих банков», — утверждает МВД. Семеро участников сообщества, в том числе лидер, имеющий гражданство России и Израиля, задержаны, четверо их них под стражей, трое — под домашним арестом.

Новости по теме

Комментарии

31 марта 2014, 15:01
Наверняка с какими-то банками сотрудничали. Ждем новых отзывов лицензий.
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»