В Москве амнистированы фигуранты дела о незаконном обналичивании 10 млрд рублей

В Москве попали под амнистию Эльнур Мирзоев и Сабуха Сафаралиев, обвинявшиеся в незаконной банковской деятельности, ущерб от которой превысил 10 млрд рублей. Как сообщил РАПСИ неназванный представитель Люблинского суда, судья признал их виновными во вменяемом им преступлении и приговорил каждого к году и шести месяцам лишения свободы, однако освободил их от наказания по постановлению Госдумы об экономической амнистии от 2 июля.

По версии следствия, обвиняемые с целью ухода от уплаты налогов переводили средства клиентов на счета фиктивных фирм, а затем обналичивали их в Турции. Они также занимались инкассацией, открывали и вели счета юридических лиц, проводили расчеты по пластиковым картам и оказывали другие услуги без лицензии, отмечают следователи. Всего, по данным СК, они перевели на счета фиктивных фирм 10 млрд 609 млн 266 тысяч рублей.

Дело в отношении них было возбуждено по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Оба свою вину признали.

Подсудимые освобождены в зале суда.

Новости по теме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»