В московском офисе Мастер-банка идут обыски по делу об обналичивании более 2 млрд рублей

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД совместно с СЭБ ФСБ проводят обыски в центральном офисе Мастер-банка в Москве, сообщает пресс-служба МВД.

Ведомство уточняет, что обыски проходят в рамках дела, возбужденного ранее следователями МВД по статье «незаконная банковская деятельность» в отношении участников организованной группы по подозрению в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей.

Сотрудники полиции изымают черновые записи, данные на электронных носителях, предметы и документы, относящиеся к делу.

По данным ведомства, топ-менеджеры нескольких коммерческих банков, в числе которых находился и указанный банк, организовали схему незаконного обналичивания денег заинтересованных  клиентов через подконтрольные «фирмы-однодневки» и финансово-кредитные организации. Каждую транзакцию участники преступной группы облагали «налогом» до семи процентов, отмечает министерство.

Ранее на основании предоставленных МВД материалов Центробанк решил отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Мастер-банка.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), в свою очередь, сообщило о наступлении страхового случая в отношении Мастер-банка, банкоматы которого сейчас приостановили работу в Москве.

Новости по теме

Комментарии

20 ноября 2013, 15:52
У нас все деньги фирмы на счете в Мастер-Банке((
Причем страхование вкладов не касается юридических лиц, почему такой беспредел-то?? Это грабеж предпринимателей со стороны государства!! Сидим вот думаем как быть дальше(((
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»