В деле об афере с незаконным возвратом НДС на 5 млрд руб появились новые фигуранты

Несколько новых фигурантов появились в деле об афере с незаконным возвратом НДС на 5 млрд рублей, по которому ранее были осуждены двое московских экс-полицейских, сообщает Следственный комитет.

«Вынесено постановление о заочном привлечении в качестве обвиняемых в отношении Сергея Данилочкина и Лады Киселевой по 11 эпизодам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Аналогичное обвинение ранее предъявлено Вячеславу Синайскому, Александру Амеличеву и Татьяне Козловой», — поясняет ведомство.

Следствие установило, что в 2009-2010 годах участники организованной преступной группы похитили из федерального бюджета более 5 млрд рублей под видом возмещения налога на добавленную стоимость. Эти деньги были выплачены предприятиям, которые впоследствии оказались однодневками.

По данным следствия, Данилочкин руководил преступной группой и организовывал вывод похищенных денег из страны. Кисилева и Козлова курировали работу бухгалтеров и управляли счетами подконтрольных фирм по системе «банк-клиент». Амеличев отвечал за поиск номинальных директоров фирм-однодневок и контролировал открытие ими расчетных счетов в банках. Синайский отвечал за взаимодействие с осужденными ранее по этому делу бывшими оперативниками.

13 мая Следственный комитет сообщил, что бывших оперативников УВД Юго-Западного округа Москвы Сергея Оганова и Дмитрия Христофорова признали виновными в причастности к незаконному возврату НДС. Тогда в деле фигурировала сумма в 3 млрд рублей. Следствие и суд установили, что экс-оперативники составляли фиктивные документы, на основании которых фирмам-однодневкам возмещался налог на добавленную стоимость. Христофорову назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, Оганову – четырех лет и девяти месяцев лишения свободы.

Новости по теме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»