Участникам группировки «теневых банкиров» предъявлено обвинение

Банкиру Сергею Магину и его шести подельникам, сумевшим незаконно обналичить или вывести за границу около 36 млрд рублей, предъявлено окончательное обвинение по части 1 и 2 статьи 210 (организация и участие в преступном сообществе) УК РФ, части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ, говорится на сайте МВД.

Под стражу были взяты все семеро «подпольных банкиров», организатор группировки Магин арестован до 3 сентября.

По данным ведомства, обвиняемые получали от клиентов деньги, безналичным путем переводили их на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивали и направляли на счета в Прибалтику или на Кипр. На полученные деньги участники группы покупали объекты недвижимости. За свои услуги они брали комиссию в 2%. Суммарный доход от незаконной деятельности составил 575 миллионов рублей.

5 и 6 июля в Москве и Подмосковье прошли около 80 обысков, в ходе которых были изъяты более 1 млрд рублей наличными. В масштабной операции по пресечению незаконных финансовых операций приняли участие до половины следователей Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, представители следственного департамента МВД и спецназ.

Новости по теме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»