ЦБ отозвал лицензию у нижневартовского банка «Пурпе» за нежелание идентифицировать клиентов

Центробанк отозвал лицензию на ведение банковской деятельности у банка «Пурпе» из Нижневартовска, говорится в сообщении на официальном сайте регулятора.

В документе поясняется, что решение об отзыве лицензии было принято в связи с неисполнением «Пурпе» требований законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В частности, банк не принимал мер по точной идентификации клиентов и операций с их счетами.

«Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям Банка России, — говорится в сообщении. — Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности».

«Пурпе» является участником системы страхования вкладов. По состоянию на начало октября он занимал 640-е место в российской банковской системе.

Новости по теме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»