ЦБ отозвал лицензию у небанковской организации «Ютикпэй» из-за вывода средств за рубеж

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации «Ютикпэй» за вывод средств за рубеж, сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ сообщили, что компания в течение 2014 года была вовлечена в проведение «сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах».

«Ютикпэй» занимала 837-ое место по величине активов в банковской системе России.

Ранее сегодня регулятор отозвал лицензии у калмыцкого «Кредитбанка» в связи с выводом средств за рубеж в крупных объемах, а также у нижневартовского банка «Пурпе» за «неисполнением требований законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма». В Банке России пояснили, что «Пурпе» не идентифицировал клиентов и операции по их счетам.

Новости по теме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»