ЦБ отозвал лицензию у московского Аделантбанка

Банк России отозвал с 10 июля лицензию у московского Аделантбанка. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ пришли к выводу, что кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. В частности, банк несвоевременно и не в полной мере предоставлял сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

При этом Аделантбанк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах и в крупные транзитные операции.

Аделантбанк по величине активов на 1 июля 2015 года занимал 700-е место в банковской системе РФ.

Новости по теме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»