ЦБ отозвал лицензию у астраханской кредитной организации

Банк России 3 августа лишил лицензии небанковскую кредитную организацию «Финансово-расчетный центр» (ФРЦ) из Астрахани. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

Как выяснилось, ФРЦ не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Организация предоставляла недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

При этом, отмечается в пресс-релизе, ФРЦ была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Их целью было обналичивание денежных средств. Руководители же и собственники организации не предприняли мер по нормализации работы.

По величине активов ФРЦ занимала 791 место в банковской системе РФ.

Ранее 3 августа ЦБ лишил лицензии московские «Банк расчетов и сбережений» и Далетбанк.

Новости по теме

Комментарии

03 августа 2015, 10:14
Скоро банки посыпятся как перезрелые каштаны. Секторы для спекулятивной деятельности все сужаются и сужаются. Заработка нет
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»